天富热电公布董监事会决议公告

      新疆天富热电股份有限公司于2008年3月19日召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

      一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

      二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日的总股本327848293股为基数，每10股派1.4元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。

      三、通过2008年公司向相关银行申请金额合计22亿元，期限为一年的银行授信额度的议案。

      四、通过2008年度公司向银行申请总计不超过28亿元的长期贷款的议案。

      五、通过公司2008年度资产抵押计划的议案：固定资产原值为2724665511.06元，净值为2138395192.01元，经评估后用于贷款抵押。

      六、通过公司计划在2008年度向控股子公司提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计35000万元的议案：其中，新疆天富国际经贸有限公司(公司持有其90的股权)20000万元、石河子天富水利电力工程有限责任公司(公司持有其68的股权)5000万元、上海汇合达投资管理有限公司(公司持有其100的股权)10000万元。相关担保协议尚未正式签订。截至公告披露日，公司无对外担保，年度内也未发生新的对外担保事项，无逾期担保。

      七、通过预计公司2008年度关联交易的议案。

      八、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

      九、通过2008年公司用不超过2亿元的自有资金进行新股申购的议案。

      十、同意公司从上海富仑投资管理公司(下称：富仑投资)减资1000万元，减资款项以现金形式返还公司。减资完成后，公司不再持有富仑投资股份。

　　十一、通过关于出资设立合营子公司的议案：根据公司与深圳市立业集团有限公司签订的《关于共同投资成立合资企业之合资经营企业合同》，双方共同发起设立新疆天立能源有限公司(暂定名)，新公司投资总额为10亿元人民币，注册资本为4亿元人民币，其中公司以现金出资16000万元，占新公司注册资金的40。上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。