1、召开时间：2008年5月23日上午9:00

      2、召开地点：公司办公楼五楼会议室。

     3、召集人：公司董事会。

     4、召开方式：现场投票。

      5、股权登记日：2008年5月16日。

      6、登记时间：2008年5月22日上午9:00至下午17:30。

       7、会议审议议题：公司2007年度财务决算报告及利润分配预案等。