1.召开时间：2008年6月20日（星期五）上午十时；
2.召开地点：公司十楼会议室；
3.召集人：公司董事会；
4.召开方式：采取现场投票方式；
5.股权登记日：2008年6月16日；
6.会议登记时间：2008年6月17日至18日，上午9时至11时半；下午3时至5时；
7.会议审议事项：《2007年度利润分配预案》、《2007年年度报告》及报告摘要等。