本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　为贯彻落实国家"节能减排"、"上大压小"政策，提高能源利用效率，优化电源结构，实现公司可持续发展，安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"）五届十五次董事会和2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于关停5台12.5万千瓦发电机组及投资"上大压小"项目的议案》（具体内容详见公司董事会五届十五次会议决议公告及公司2007年第一次临时股东大会会议决议公告）。　　近日，国家发展改革委核准了安徽铜陵电厂六期"上大压小"扩建工程。根据《国家发展改革委关于安徽铜陵电厂六期"上大压小"扩建工程项目核准的批复》（发改能源（2008）1334号），工程建设1台百万千瓦级国产超超临界燃煤发电机组，同步安装烟气脱硫和脱硝装置。本工程动态投资42亿元。项目资本金为8.4亿元，约占动态投资的20％，由安徽省皖能股份有限公司、深圳市能源集团有限公司、深圳南山热电股份有限公司和铜陵市建设投资公司分别按68.5％、26.2％、3.8％和1.5％的比例以自有资金出资。其余33.6亿元资金，由银行贷款解决。本工程由上述投资方共同组建的项目公司铜陵皖能发电有限公司负责工程的建设、经验管理及贷款本息偿还。　　特此公告。　　安徽省皖能股份有限公司　　董事会　　二〇〇八年六月十一日