本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“本公司”）２００７年度利润分配方案已经２００８年５月８日召开的２００７年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于２００８年５月９日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》。

　　二、利润分配方案　　本公司以现有总股本５４７，９６５，９９８股为基数，向全体股东每１０股送１股红股，每１０股派现金红利人民币０．３０元（含税，扣税后，Ａ股股东中的个人股东和投资基金实际每１０股派现金红利人民币０．１７元）。Ｂ股股东暂不扣税。　　Ｂ股现金红利按股东大会决议后第一个工作日（２００８年５月９日）的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（１港币＝０．８９８１元人民币）折为港币支付。　　利润分配实施前本公司总股本５４７，９６５，９９８股，实施后总股本增至６０２，７６２，５９６股。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　三、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日以及红利发放日　　１、Ａ股股权登记日为２００８年７月３日，除权除息日为２００８年７月４日。　　２、Ｂ股最后交易日为２００８年７月３日，除权除息日为２００８年７月４日，股权登记日为２００８年７月８日。　　３、新增红股起始交易日：Ａ股为２００８年７月４日，Ｂ股在２００８年７月９日。　　４、红利发放日：Ａ股为２００８年７月４日，Ｂ股为２００８年７月８日

。　　四、分配对象　　１、截止２００８年７月３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东。　　２、截止２００８年７月８日（最后交易日２００８年７月３日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ｂ股股东。

　　五、分配实施方法　　１、Ａ股：　　本次所送红股于２００８年７月４日直接记入股东证券帐户。无限售条件流通股的现金红利于２００８年７月４日通过股东托管券商直接划至其资金帐户。　　２、Ｂ股：　　本次所送红股于２００８年７月８日直接记入股东证券帐户。Ｂ股股东现金红利于２００８年７月８日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金账户。　　若Ｂ股投资者在２００８年月７月８日办理了“深南电Ｂ”转托管，其股息及红股仍在原托管券商或托管银行处领取。　　３、有限售条件流通股（含高管锁定股份）以及外资法人股股息由本公司直接派发。　

　六、股本变化情况表

　七、实施利润分配方案后，按新股本６０２，７６２，５９６股摊薄计２００７年度每股收益为０．２０元。

　八、有关咨询办法　　咨询机构：本公司董事会秘书处　　咨询电话及传真：（０７５５）２６００３６８３２６００３６０４　　联系人：胡琴贺黎　　地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦１７楼

　九、备查文件　　本公司２００７年年度股东大会决议及公告。　

　特此公告　　深圳南山热电股份有限公司董事会　

　二○○八年六月二十六日