（一）召开时间：2008年7月17日上午9点30分。
（二）召开地点：公司报告厅。
（三）召集人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票。
（五）股权登记日：2008年7月14日。
（六）登记时间：2008年7月16日。
（七）会议审议事项：关于公司所属焦作电厂#5、6机组继续实行委托生产管理的议案等。