经国电电力发展股份有限公司五届三十四次董事会批准，公司与其持股50的国电建投内蒙古能源有限公司(为公司的关联人，下称：国电建投)共同受让鄂尔多斯市铁航投资服务有限责任公司对鄂尔多斯市铁路投资有限公司(注册资本拟定为5亿元，首期注入资本金1.86亿元，简称：铁投公司)的出资权，受让后，公司和国电建投将分别按照70和30的比例对铁投公司出资。公司投资铁投公司后，将通过铁投公司投资参股蒙冀铁路有限公司(注册资本金100亿元，其中铁投公司出资9亿元，持股比例为9，为并列第二大股东，下称：蒙冀公司)。按照公司持股铁投公司70计算，通过铁投公司投资蒙冀铁路项目，即集宁至包头增建双线工程(投资估算总额为142亿元，该项目正在审批中)、集宁-张家口新建双线铁路(工程总投资58.2亿元，计划至2008年底全线通车)，待铁投公司对蒙冀公司投资完毕后，公司总共约需投入资金6.3亿元。

      上述交易构成关联交易。