（一）召开时间：2008年9月19日（星期五）上午9:00。
（二）召开地点：广州开发区开发大道235号恒运大厦6层会议室。
（三）召集人：公司董事会。
（四）召开方式：现场投票表决方式。
（五）股权登记日：2008年9月16日
（六）登记时间：2008年9月17日上午8:00至下午4:30
（七）会议审议事项：修改公司章程的议案等。