1、召开时间：2008年9月22日（周一）上午10：30时
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年9月16日
6、登记时间：2008年9月19日下午14：00－17：00时，亦可于会前半小时到会场办理登记手续
7、会议审议事项：《关于更换董事的议案》、《关于修订<深圳南山热电股份有限公司章程>的议案》。