本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　为贯彻落实国家积极发展核电的能源方针，进一步优化公司电源结构，促进公司可持续发展，本公司拟与中国广东核电集团有限公司（以下简称"中广核"）、安徽省皖能股份有限公司、上海电力股份有限公司分别按20、51、15、14的比例共同投资设立安徽芜湖核电有限公司，负责建设、经营安徽芜湖核电站一期工程。安徽芜湖核电一期工程建设规模为两台百万千瓦级核电机组，安徽芜湖核电有限公司注册资本金2亿元，分两次注资，我公司按照20的出资比例出资额为4,000万元，其中首次出资金额为2,000万元。

　　目前,安徽省发展和改革委员会与中广核已联合向国家上报了安徽芜湖核电站一期工程项目建议书，项目可行性研究报告已经编制完成。
　　根据《申能股份有限公司章程》有关规定，上述投资属于公司总经理决策范围。
　　以上事项，特此公告。
　　申能股份有限公司
　　2008年9月26日