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宁波热电公布董监事会决议暨召开股东大会公告

2008-03-11 10:38来源:上海证券交易所关键词:宁波热电热电公告收藏点赞

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       宁波热电股份有限公司于2008年3月7日召开三届二次董、监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2007年度报告及其摘要。二、通过公司2007年度利润分配预案:以2007年12月31日总股本16800万股为基数,每10股派1.00元(含税)。三、通过关于董、监事和高管人员持有公司股份及其变动管理暂行办法。四、同意建设亚乐克供热管网和吉利汽车一期至二期供热管网,总投资分别控制在55万元和105万元以内。五、通过公司为控股子公司宁波市宁电燃料有限公司按持股比例(70)为其银行贷款提供连带责任担保的议案,担保总额不超过7000万元人民币,担保有效期为一年。六、通过公司2008年度日常性关联交易的议案。七、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。董事会决定于2008年4月2日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
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