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川投能源公布董监事会决议暨召开股东大会公告

2008-03-26 10:59来源:上海证券交易所关键词:川投能源能源公告收藏点赞

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       四川川投能源股份有限公司于2008年3月24日召开六届二十四次董事会及六届十八次监事会,会议审议通过如下决议:

       一、通过关于2007年年度报告及其摘要编制情况的说明。

       二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2007年年末总股本491290989股为基数,每10股送1股派0.13元(含税);同时用资本公积金每10股转增2股。

       三、通过关于2007年度计提资产减值损失及预计负债的议案。

       四、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。

       五、通过关于与嘉阳集团公司签订《煤矸石购销合同》关联交易的议案。

       六、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

       七、通过选举第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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