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“通宝能源”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

2008-06-20 09:24来源:上海证券交易所关键词:通宝能源收藏点赞

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山西通宝能源股份有限公司于2008年3月17日召开六届九次董事会及六届四次监事会,会议对本次提案作出如下决议:一、通过公司2007年度报告及其摘要。二、通过公司2007年度利润分配预案:拟以2007年末总股本872940978股为基数,每10股派0.5元(含税)。三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。四、通过公司重大会计差错更正的议案。五、通过修改公司章程的议案。六、否决了关于修订公司《财务管理制度》的议案。七、通过聘用天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。八、通过关于调整公司董、监事的议案。董事会决定于2008年4月9日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。(按此查看该公告全文)
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