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北极星电力网了解到,今日国投电力发布第九届董事会第十三次会议决议公告,公告中成《关于投资国投北疆二期发电工程的议案》、《关于投资国投钦州二期工程的议案》、《关于投资两河口水电站的议案》三个遗憾获董事会审议通过。
股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:临 2014-064
债券代码: 122287 债券简称:13 国投 01
国投电力控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2014 年 12 月 22日发出会议通知, 2014 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于投资国投北疆二期发电工程的议案》。
天津国投津能发电有限公司(简称“国投北疆”)为公司持股 64%的控股子公司,位于天津滨海新区汉沽,是 2005 年经国务院批准的国家首批循环经济试点单位。规划建设 4×1000MW 燃煤发电超超临界机组和 50 万吨/日海水淡化装置。一期工程已投运,装机规模为 2×1000MW 发电机组,建设 20 万吨/日海水淡化装置。二期工程已取得国家发改委核准(发改能源【2013】2604 号),装机规模为 2×1000MW 发电机组,配套建设海水淡化装置。
公司全资子公司国投电力有限公司拟投资建设国投北疆二期 2×1000MW 发电工程。国投北疆二期发电工程动态投资 822881.1 万元,其中:资本金占工程动态投资的 20%,由股东方国投电力有限公司、天津市津能投资公司、长芦汉沽盐场有限责任公司按照 64%、34%、2%的股权比例认缴出资,资本金以外的融资通过银行贷款解决。
同意国投电力有限公司按照股权比例认缴出资,出资金额及缴纳期限由股东方根据项目实际资金需求情况确定。
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议并通过了《关于投资国投钦州二期工程的议案》。
国投钦州发电有限公司(简称“国投钦州”)为公司持股比例61%的控股子公司,位于钦州市南部的钦州港经济开发区。一期工程建设2×600MW国产超临界燃煤发电机组已于2007年投产。二期工程已取得国家发改委核准(发改能源〔2014〕1640号),装机规模为2×1000MW超超临界燃煤发电机组,配套建设电厂专用铁路扩能改造子项目。
公司拟投资建设国投钦州二期 2×1000MW 机组扩建工程。国投钦州二期工程项目动态总投资 694357 万元。其中:资本金占工程动态投资的 20%,由股东方国投电力控股股份有限公司、广西投资集团有限公司继续按照 61%、39%的股权比例认缴出资,资本金以外的融资通过银行贷款解决。
同意公司按照股权比例认缴出资,出资金额及缴纳期限由股东方根据项目实际资金需求情况确定。
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