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交易内容:公司拟通过银行向国电建投内蒙古能源有限公司提供总额4亿元的委托贷款,贷款期限为一年,贷款综合利率为5.7%。
此委托贷款事项构成关联交易,已经公司七届二十二次董事会审议通过,独立董事发表了独立意见。
本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
公司于2015年3月27日召开的七届二十二次董事会审议通过了《关于为国电建投内蒙古能源有限公司提供委托贷款的议案》,公司拟通过银行向国电建投内蒙古能源有限公司(以下简称“国电建投”)提供总额为4亿元的委托贷款,期限一年,贷款综合利率为5.7%。
利率测算依据:当期中国人民银行公布的一年期贷款基准利率5.35%,
委托贷款合同银行手续费为0.015%,委托贷款合同印花税率0.005%,利息营业税金及附加折算利率约为0.33%,合计5.7%。委托贷款主要用于项目建设。
国电建投是公司与河北建设投资集团有限责任公司各出资50%共同控制的有限责任公司。由于公司董事米树华先生、副总经理伍权先生在国电建投担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,国电建投为公司的关联人,上述交易构成关联交易,需履行相应的决策和信息披露程序。
公司召开董事会审议本议案时,米树华作为关联董事回避表决,其他董事一致同意通过了此项关联交易的议案。本次委托贷款无需经公司股东大会批准。
二、关联方介绍与关联关系
(一)关联方关系介绍
公司董事米树华先生、副总经理伍权先生在国电建投担任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第10.1.3条第(三)款和第10.1.5条第(二)款规定情形,国电建投为公司的关联人。
(二)关联人基本情况
企业名称:国电建投内蒙古能源有限公司
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:米树华
注册资本:41.346亿元
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