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北极星电力网了解到,近日华电国际发布关于更换董事、副董事长及委任监事的公告,以下为公告全文:
兹提述华电国际电力股份有限公司(「本公司」)日期为二零一五年五月二十六日之公告(「股东周年大会结果公告」)中有关股东周年大会的投票结果。所有有关本公司更换董事及委任监事的决议案已分别于股东周年大会上获通过。有关详情参阅股东周年大会结果公告。
I. 更换非执行董事
本公司董事会宣佈陈殿禄先生(本公司前非执行董事及副董事长)因已达煺休年龄,已辞去董事会非执行董事(自股东周年大会结束时起生效)及本公司副董事长职位(自二零一五年五月二十六日第七届董事会第十次会议结束时起生效)。陈殿禄先生已向本公司确认,其与董事会之间并无意见分歧,亦无有关其辞任董事及副董事长之事宜需敦请本公司股东注意。董事会对陈殿禄先生于过往年度为本公司发展所做的重大贡献表示衷心的感谢。
董事会宣佈张科先生已获委任为本公司非执行董事,任期自二零一五年五月二十六日股东周年大会结束时起至第七届董事会任期届满之日止,届时张科先生将符合资格膺选连任。张科先生亦获委任为本公司审核(审计)委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会之成员,自二零一五年五月二十六日第七届董事会第十次会议结束时起生效。
II. 更换副董事长
董事会同时宣佈,本公司非执行董事王映黎女士获委任为本公司副董事长,任期自二零一五年五月二十六日第七届董事会第十次会议结束时起至第七届董事会任期届满之日止。王映黎已辞去审核(审计)委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员之职务,并已获委任为战略委员会之成员,自二零一五年五月二十六日第七届董事会第十次会议结束时起生效。
III. 更换独立非执行董事
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)的相关规定要求,独立董事连任时间不得超过六年。叁名独立非执行董事王跃生先生、宁继鸣先生和杨金先生任职满六年,于股东周年大会结束时起将不再担任本公司独立非执行董事。王跃生先生、宁继鸣先生和杨金观先生已向本公司确认,其与董事会之间并无意见分歧,亦不知晓任何有关本公司之任何事宜需敦请股东注意。
董事会对王跃生先生、宁继鸣先生和杨金观先生为本公司发展所做的重大贡献表示衷心的感谢。
董事会宣佈王大树先生、魏建先生和宗文龙先生已获委任为本公司非独立执行董事,各自任期自二零一五年五月二十六日股东周年大会结束时起至第七届董事会任期届满之日止,届时独立非执行董事将符合资格膺选连任。王大树先生亦获委任为本公司薪酬与考核委员会主席、审核(审计)委员会及提名委员会之成员;魏建先生亦获委任为本公司审核(审计)委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会之成员;宗文龙先生亦获委任为本公司审核(审计)委员会主席、薪酬与考核委员会之成员,分别自二零一五年五月二十六日第七届董事会第十次会议结束时起生效。
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