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2016-05-18 10:51来源:金融投资报作者:四川槽渔滩水电股份有限公司关键词:槽渔滩水电股份有限公司股东年会决议收藏点赞
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2016年5月12日上午,四川槽渔滩水电股份有限公司2015年度股东年会在洪雅槽电公司召开。出席会议的股东单位及股东代表11家,代表股份51286.18万股,占公司总股本的90.54%,符合法定程序。公司董事长王星先生主持会议,会议按议题对各项议案进行了逐一审议,并以书面表决的方式对各项议案进行表决,形成以下决议:
一、审议《公司2015年度董事会工作报告》
会议对公司2015年度董事会工作报告进行了审议,参会股东及股东代理人经过认真讨论,并在此基础上进行了书面表决,以11票同意(代表股份51286.18万股,占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100%),通过该报告。
二、审议《公司2015年度监事会工作报告》
会议对公司2015年度监事会工作报告进行了审议,参会股东及股东代理人经过认真讨论,并在此基础上进行了书面表决,以11票同意(代表股份51286.18万股,占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100%),通过该报告。
三、审议《公司2015年度财务决算报告》
会议对公司2015年度财务决算报告进行了审议,参会股东及股东代理人经过认真讨论,并在此基础上进行了书面表决,以11票同意(代表股份51286.18万股,占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100%),通过该报告。
四、审议《公司2016年度财务预算报告》
会议对公司2016年度财务预算报告进行了审议,参会股东及股东代理人经过认真讨论,并在此基础上进行了书面表决,以11票同意(代表股份51286.18万股,占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100%)通过该报告。
五、审议《公司变更董事、监事的议案》
会议对公司变更董事、监事的议案进行了审议,参会股东及股东代理人经过认真讨论,并在此基础上进行了书面表决,以10票同意(代表股份45053.59万股,占出席会议股东及股东代理人所持股份的 87.85%)符合法定程序,通过该议案。
六、审议《公司2015年度利润分配方案》
公司2015年实现利润-1154.89万元,累计未分配利润-14513.64万元。参会股东及股东代理人经过认真讨论,并在此基础上进行了书面表决,以11票同意公司2015年不进行利润分配(代表股份51286.18万股,占出席会议股东及股东代理人所持股份的 100%)。
四川槽渔滩水电股份有限公司
2016年5月12日
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