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一、对外投资概述
1、投资项目基本情况
2012年11月20日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会2012年第三次通讯会议审议通过了《关于组建花都天然气热电冷联供项目公司开展项目前期工作的议案》,同意由公司全资组建花都热电冷联供项目公司,资本金暂定为100万元。相关内容已于2012年11月21日在指定媒体对外正式披露(公告编号:2012-49)。
2013年1月28日,公司第七届董事会2013年第二次通讯会议审议通过了《关于调整广东粤电花都天然气热电有限公司组建模式及注册资本的议案》,同意由公司与广州国叶坤盛投资管理有限公司分别按照65%、35%持股比例合作组建广东粤电花都天然气热电有限公司(以下简称“花都热电公司”)。花都热电公司首次注册资本金为12000万元,公司按65%股比的出资额为7800万元。相关内容已于2013年1月30日在指定媒体对外正式披露(公告编号:2013-09)。
2015年7月20日,公司第八届董事会2015年第四次通讯会议审议通过了《关于向广东粤电花都天然气热电有限公司增资的议案》,同意公司按照65%持股比例向广东粤电花都天然气热电有限公司增资1,950万元。相关内容已于2015年7月 21日在指定媒体对外正式披露(公告编号:2015-39)。
花都热电公司主要负责筹建花都天然气热电联产机组项目(2×400MW)和相应的配套设施,项目位于花都区汽车产业园,该产业园及其周边有较大的热负荷需求。2016年8月4日,省发改委以《关于广东粤电花都天然气热电有限公司2 ×400MW级燃气-蒸汽热电联产项目核准的批复》(粤发改能电函〔2016〕3670号)核准项目建设。项目初步计划2017年动工建设,争取2019年建成投产。
为及时抓住在珠三角负荷中心有利区位项目布点新机遇,投资建设清洁、高效的天然气热电联产项目,加快电源转型升级、优化电源项目战略布局,董事会同意由公司控股的花都热电公司投资建设广东粤电花都天然气热电有限公司2× 400MW级燃气-蒸汽热电联产项目。项目估算总投资359,316万元(含热网工程 49,000万元),资本金按20%计算71,863.2万元。项目所需资本金根据工程进展和资金需求情况,由各股东方按股比及时向广东粤电花都天然气热电有限公司增资解决。本公司按65%的股比,需向花都公司注入的资本金总额为46,711.08万元,扣除花都热电公司组建至今已经注入的资本金后,本公司仍需注入资本金 36,961.08万元。
2、董事会审议情况及交易生效所必需的审批程序
2017年4月24日,公司第八届董事会第十五次会议以15票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设广东粤电花都天然气热电有限公司 2×400MW级燃气-蒸汽热电联产项目的议案》。根据相关规定,上述对外投资无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
公司名称:广东粤电花都天然气热电有限公司
住所:广州市花都区炭步镇南街路82号203房
法定代表人:文联合
注册资本:12,000万元人民币
企业类型:有限责任公司
经营范围:发电厂建设;热力管网建设;投资管理服务;工程技术咨询服务;火力发电;电力供应。
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