人事 | 大唐发电聘任梁永磐为公司总经理

大唐发电近日发布大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告，决定聘任梁永磐为公司总经理，聘任郭红女士、白福贵先生、赵建军先生为公司副总经理，详情如下：

大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届三次董事会于2019年8月30日（星期五）上午 9 时 30 分在北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1608 会议室召开。会议通知已于2019年8月16日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事9名。陈飞虎董事、王森董事、王欣董事、刘吉臻董事、冯根福董事、姜付秀董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权梁永磐董事、梁永磐董事、应学军董事、刘熀松董事、罗仲伟董事、罗仲伟董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司 3 名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由公司董事梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

同意聘任梁永磐先生为公司总经理（梁永磐先生简历见附件），任期自本次董事会审议批准之日起。

同意王欣先生不再担任公司总经理，卸任之日自本次董事会审议批准之日起。公司董事会对王欣先生在担任公司总经理期间所做的工作表示满意，对王欣先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任郭红女士、白福贵先生、赵建军先生为公司副总经理（郭红女士、白福贵先生、赵建军先生简历见附件），任期均自本次董事会审议批准之日起。

同意应学军先生不再担任公司副总经理，卸任之日自本次董事会审议批准之日起。公司董事会对应学军先生在担任公司副总经理期间所做的工作表示满意，对应学军先生为公司发展所做出的贡献表示感谢。

三、审议通过《关于委任姜进明先生为联席公司秘书并代行董事会秘书职责的议案》

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

根据工作需要，董事会不再聘任应学军先生为公司董事会秘书（公司秘书）。

同意按照香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则有关要求，委任公司总会计师姜进明先生为公司联席公司秘书。同时委任莫仲堃先生为公司另一名联席公司秘书,协助姜进明先生履行其公司秘书职责。姜进明先生和莫仲堃先生担任公司联席公司秘书自本次董事会审议批准之日起生效，为期三年（姜进明先生、莫仲堃先生简历见附件）。

同意按照上海证券交易所股票上市规则，在正式聘任新的董事会秘书之前，由公司总会计师姜进明先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过 3 个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

应学军先生确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请公司股东及上海证券交易所、联交所关注的事项。公司董事会对应学军先生担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示感谢。

四、审议通过《关于调整公司部分董事角色与职能的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司董事梁永磐先生、应学军先生的职务调整情况，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，对其在公司董事会的角色及职能进行调整：梁永磐先生担任公司执行董事，不再担任非执行董事；应学军先生担任公司非执行董事，不再担任执行董事。

公司董事会下设的各专门委员会人员组成不变。

五、审议通过《关于发布 2019 年半年度报告的议案》

1.关于 2019 年上半年经营业绩

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司 2019 年半年度报告、半年度报告摘要及中期业绩公告内容。

2.关于 2019 年上半年关联交易

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票

确认公司 2019 年上半年主要关联交易执行情况，公司董事（包括独立董事）认为公司 2019 年上半年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益，相关交易金额没有超出规定的上限。根据上海证券交易所股票上市规则，关联董事陈飞虎、王森已就关联交易事项回避表决。

六、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》和大唐国际相关财务会计制度的规定，同意对公司部分企业存在减值迹象的资产计提减值准备。本次计提固定资产减值准备约人民币 3,447.12 万元，计提委托贷款减值准备约人民币 9,000 万元。

有关计提减值准备详情请参阅公司同日发布的相关公告。

七、审议通过《关于对甘肃连城发电公司计提减值准备及有关会计处理事项的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于甘肃大唐国际连城发电有限责任公司（“连城发电公司”）由于资不抵债，无力支付到期款项,已被法院于 2019 年 6 月裁定其进入破产程序。根据《企业会计准则》规定，同意：（1）连城发电公司自 2019 年 6 月起不再纳入大唐国际合并范围；（2）确认大唐国际对连城发电公司长期股权投资损失约人民币 1.52 亿元，计提委托贷款减值准备约人民币 3.31 亿元，确认预计负债约人民币 5.36 亿元（最终计提减值准备及确认预计负债金额以破产清算结果为准）。

有关详情请参阅公司同日发布的相关公告。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意根据财政部要求，自 2019 年 1 月 1 日起，执行新修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，因此导致会计政策变更。本次会计政策变更增加大唐国际总资产和总负债，大唐国际 2019 年 1 月 1 日较 2018 年 12 月 31 日资产、负债总额分别增加约人民币 1.81 亿元，调减 2019 年上半年利润总额约人民币 0.02 亿元。

九、审议通过《关于回购辽宁大唐国际新能源有限公司等五家企业股权的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司以人民币 9.87 亿元回购首誉光控资产管理有限公司（“首誉光控公司”）持有的辽宁大唐国际新能源有限公司 46.15%的股权，以人民币 9.87 亿元回购首誉光控公司持有的河北大唐国际新能源有限公司 48.06%的股权，以人民币 7.00 亿元回购首誉光控公司持有的内蒙古大唐国际新能源有限公司 49%的股权，以人民币 5.61 亿元回购首誉光控公司持有的福建大唐国际新能源有限公司46.36%的股权，以人民币 21.09 亿元回购首誉光控公司持有的云南大唐国际电力有限公司 39.09%的股权。

根据联交所上市规则，上述交易构成联交所上市规则项下的关联交易。公司董事（包括独立董事）认为上述交易事项属于公司按照一般商务条款或更佳条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。没有关联董事需就本决议事项回避表决。

有关详情请参阅公司同日发布的相关公告。

十、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意《2019 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容。

详情请参阅公司同日发布的相关公告。

十一、审议通过《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票

同意公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）续签日期为 2016年11月11日的《金融服务协议》，协议有效期自2020年1月1日至 2022 年 12

月 31 日。于协议有效期内，大唐财务公司给予公司及所属单位人民币 270 亿元综合授信额度，公司及所属单位在大唐财务公司的日最高存款余额合计不超过人民币 180 亿元。

公司董事（包括独立董事）认为公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》乃属公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。关联董事陈飞虎先生、王森先生已就本决议事项回避表决。

本事项需提请公司股东大会审议批准。

待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

十二、审议通过《关于第十届董事会董事及第十届监事会监事津贴标准的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司第十届董事会董事、第十届监事会监事津贴标准方案如下：

1.对公司独立非执行董事，每人每年一次性支付津贴人民币 10 万元（税后）。上述独立非执行董事津贴标准需经公司股东大会审议批准后执行。

2.在本公司（含本公司下属企业）担任职务的董事、监事，按照其在本公司的任职领取相应的岗位薪酬，不再另行领取董事或监事津贴；不在本公司（含本公司下属企业）任职的非独立董事、监事，在其所任职单位领取薪酬，不再从本公司领取薪酬。

3.上述董事、监事津贴标准在第十届董事会、第十届监事会任期内有效，即自 2019 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

附件：梁永磐先生、郭红女士、白福贵先生、赵建军先生、姜进明先生、莫仲堃先生简历

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2019年8月30日

附件：

梁永磐先生简历

梁永磐先生，出生于 1966 年 3 月，大学学历，教授级高级工程师。自 1996

年起,历任兰州第二热电厂副厂长，兰州西固热电公司总经理，大唐甘肃发电公司党组成员、副总经理、工会主席，中国大唐集团公司计划与投融资部副主任，大唐甘肃发电公司党组书记、总经理，中国大唐集团公司计划营销部主任、安全生产部主任、总经理助理，大唐京津冀能源开发有限公司董事长、党委书记，大唐国际京津冀分公司负责人。梁先生亦曾担任广西桂冠电力股份有限公司（600236.SH）董事，大唐华银电力股份有限公司（600744.SH）董事，中国大唐集团新能源股份有限公司（1798.HK）董事，大唐环境产业集团股份有限公司（1272.HK）董事。自 2014 年 10 月 30 日起担任本公司董事。

梁永磐先生长期从事电力企业生产经营管理工作，在电力企业生产经营管理方面具有非常丰富的经验。

郭红女士简历

郭红女士，出生于 1969 年 2 月，研究生学历，高级经济师。自 2003 年起，

历任中国水利电力物资总公司人力资源部副主任、人力资源部主任、副总经济师兼进出口公司经理，中国大唐集团公司人力资源部领导人员管理处处长，大唐国际发电股份有限公司人力资源部主任，大唐国际京津冀分公司副总经理。

郭红女士先后从事电力物资管理和人力资源开发与管理工作，在电力企业物资和人力资源管理方面具有丰富的经验。

白福贵先生简历

白福贵先生，出生于 1962 年 8 月，大学学历，高级经济师。自 2002 年起，

历任北京国华物流有限公司总经理助理，大唐国际发电股份有限公司生产部副经理、燃料管理部经理（兼任北京大唐燃料有限公司总经理），大唐国际王滩发电公司总经理，大唐国际燃料管理部主任，大唐国际京津冀分公司副总经理。

白福贵先生长期从事电力燃料管理和电力企业经营管理工作，在电力燃料和电力企业经营管理方面具有丰富的经验。

赵建军先生简历

赵建军先生，出生于 1970 年 11 月，大学学历，高级工程师。自 2004 年起，

历任大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂副总工程师、总工程师、副厂长，大唐国际浮山煤矸石电厂筹建处主任，大唐国际临汾河西热电厂筹建处主任，大唐国际临汾热电公司党委书记兼副总经理、总经理，大唐国际乌沙山发电公司总经理，大唐国际计划营销部主任，大唐国际京津冀分公司副总经理。

赵建军先生长期从事电力企业生产经营管理工作，在电力企业生产经营管理方面具有丰富的经验。

姜进明先生简历

姜进明先生，出生于 1963 年 7 月，大学学历，高级会计师。曾任大同第一

热电厂副厂长，晋能大同能源发展公司副总经理，山西大唐平旺热电有限责任公司副总经理兼总会计师，山西大唐云冈热电有限责任公司副总经理兼总会计师，大唐陕西发电有限公司总会计师，大唐山东发电有限公司党组成员、副总经理、总会计师，中国大唐集团财务有限公司副总经理、党组成员，党组书记、副总经理，总经理、党委书记。自 2018 年 8 月起担任大唐国际发电股份有限公司党委委员、总会计师。

姜进明先生长期从事电力企业经营管理工作，在电力企业经营及财务管理方面具有非常丰富的经验。

莫仲堃先生简历

莫仲堃先生，出生于 1965 年，是安睿顺德伦国际律师事务所的合伙人。莫先生毕业于澳洲新南威尔士大学，获得商科学士（会计）／法学学士学位。莫先生具有香港执业律师资格，并获登记于英格兰和威尔士以及澳洲新南威尔士的律师登记册。莫先生在一般商业惯例及企业融资交易方面拥有丰富经验，例如协助公司股份在联交所上市、并购、企业重组、组织合营企业及遵守上市规则及香港

证券相关法律。莫先生于自 2007 年 6 月 30 日至 2011 年 3 月 22 日及自 2015 年

12 月 22 日至 2018 年 10 月 29 日期间担任公司联席公司秘书。

2019年8月30日