国家电网公司推进子企业董事会建设运行工作

党的二十大报告强调，“深化国资国企改革”“推动国有资本和国有企业做强做优做大”“完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设世界一流企业”。

加强董事会建设是全面贯彻党的二十大精神、推动中国式现代化、加快建设世界一流企业的题中要义和关键之举。作为关系国家能源安全和国民经济命脉的特大型国有重点骨干企业，国家电网有限公司始终坚决贯彻习近平总书记关于“两个一以贯之”重大原则和党的建设、国资国企改革发展重要论述精神，紧扣公司“一体四翼”发展布局，瞄准建设世界一流企业，持续加强子企业董事会建设，提升治理能力和治理水平，为全面建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业提供坚强制度保证。

锚定目标统一谋划有序有力推进子企业董事会建设

公司党组坚决贯彻习近平总书记重要讲话精神和指示批示要求，深入学习《国企改革三年行动方案（2020～2022年）》等文件精神，坚持把中国特色现代企业制度建设作为重大政治任务，积极探索加强党的领导和完善公司治理相统一的有效路径。

2022年6月21日，在公司召开的子企业董事会规范建设培训会上，公司董事长、党组书记辛保安提出“一个目标、四个坚持和五个着力”工作要求，统一思想、指导行动，对子企业董事会建设工作作出明确部署，开启了公司子企业董事会建设新篇章。

一年来，公司牢牢把握“坚持党的领导、坚持依法合规、坚持权责统一、坚持分类指导”原则，大力实施子企业董事会建设“夯基础、抓规范、提价值”三步走计划，全面推进一体化制度设计、差异化运作管控、规范化履职保障、专业化队伍建设，高标准高质量建设各级董事会。

截至2022年年底，公司已实现纳入应建范围的225家子企业董事会建章立制全覆盖，运作机制全建立，试点子企业董事会“6项重点职权”全落地，外部董事人才库、外部董事召集人制度全推行，以及董事会、外部董事履职保障全到位。公司子企业董事会工作的规范性、有效性显著提升，子企业董事会建设从“全面推进”进入“全面提质”新阶段。

国网山东省电力公司是公司首批落实董事会“6项重点职权”试点子企业之一。近年来，该公司全力推进董事会建设，切实保障董事会有效行权。“辛保安董事长对子企业董事会建设提出明确要求。2022年，我们勇挑‘稳增长、促转型’的重担，迎接‘抗疫情、保供电’的考验，坚守‘保安全、保稳定’的防线，董事会研究审议议案28项，依法行使董事会重大经营事项决策权，为推动企业高质量发展提供了强力支撑。”该公司董事长、党委书记蒋斌表示。

国网冀北电力有限公司稳步推进董事会规范建设，有机衔接董事会与党委、经理层功能作用发挥，有序推进董事会会前、会中、会后全流程管理。该公司董事长、党委书记张玮说：“我们在规范董事会运行中坚持把好重大经营管理事项党委前置研究关，议案内容合法合规审核关，内外部董事、决策层与执行层过程沟通关，以及经理层组织推进决议落地执行关，切实保障董事会决策质量，有力推动公司改革发展取得新成果、新突破。”

“我作为外部董事召集人，认真学习贯彻公司部署要求，积极参加公司各项培训会议，深入贯彻出资人意志，既见证了公司加强子企业董事会建设务实开展的大量工作，也深刻感受到了董事会规范运行带来的思想之变、活力之变、质量之变。在履职中，我与其他外部董事深入任职企业开展调研，增强对企业的全面了解，围绕董事会议案独立客观发表意见，服务董事会科学决策。下一步，我将与其他外部董事一起，继续增强履职能力，推动公司子企业董事会运作水平再上新台阶。”公司派出外部董事召集人辛绪武表示。

改革争在朝夕，落实难在方寸。为进一步推动权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制在各级子企业落地生根，结合国企改革三年行动子企业董事会建设有关要求，公司实施子企业董事会“常规+专项”双监督。在常规监督方面，公司聚焦子企业日常规范运行，建立“周督办、月晒单”机制，完成董事会规范建设三大类20项重点问题排查整改；建立子企业董事会计划机制，实现工作同部署、同落实、同闭环；上线应用子企业董事会运行管理信息系统，实现全业务全流程在线监控。在专项监督方面，公司聚焦董事会应建尽建、落实“6项重点职权”专项任务，开展2轮摸排和3轮自查，对225家应建子企业和21家落实重点职权试点子企业进行督导，确保改革任务全面完成。

着力夯实制度基础切实保障董事会运作依法合规

近年来，公司跟进落实党和国家关于完善中央企业公司治理和董事会建设的系列部署，坚持把制度建设作为重要基础性工作，持续健全“1+N”公司治理制度体系，确保董事会运作规范、有章可循，促进制度优势转化为治理效能。

为推动党的领导更好融入公司治理，公司制定印发《公司基层党委工作规则》《公司章程范本》，推动各级子企业全面完成“党建入章”，实现党委书记、董事长“一肩挑”，专职副书记应配尽配并进入董事会，全部建立党委对重大经营管理事项前置把关的制度机制和事项清单。

聚焦子企业董事会运作实际，公司出台《子企业董事会工作规则（试行）》《子企业董事会授权管理办法（试行）》《子企业董事会和董事评价办法（试行）》《落实子企业董事会重点职权工作方案和操作指引》《子企业董事会建设与运行工作指南》《子企业董事会重要制度文件汇编》等制度文件，创建形成一套覆盖子企业董事会规范运作、业务管理、评价考核的实用型工作标准体系，举办董事会业务培训，开展常态化专业咨询，为董事会规范运行提供了重要制度保障和专业支撑。

国网河北省电力有限公司持续深化董事会运作规范性研究，有力推动董事会制度建设和运行实践取得显著成效。“我们牢牢把握建设中国特色现代企业制度的重要意义、本质特征和内在要求，全面落实国企改革、世界一流企业建设、董事会规范运作等工作部署，系统编制了董事会议事、专委会运作等16项制度文件，建立了计划预算、授权决策等7项定期报告机制，明确了15类40项决策事项清单，形成了核心业务全覆盖、关键领域全管控、重点职权全规范的治理范本，为董事会依法合规运行提供重要制度保障。”该公司董事长、党委书记吕运强表示。

国网信息通信产业集团有限公司持续健全制度、建优机制、建强队伍，不断提升董事会运作水平。该集团董事长、党委书记黄震说：“我们全面推进集团和所属子企业‘1+N’公司治理制度体系和配套工作机制建设，保障董事会各项职权落实落地。集团董事会立足‘定战略、作决策、防风险’职能，在战略规划、改革创新、经营管理等方面作出系列重大决策，推动业务合理布局，助力产业转型升级，支撑企业高质量发展。”2022年，该集团获评国资委国有企业公司治理基层示范企业，入选国资委建设世界一流“专精特新”示范企业。

2022年，公司二级子企业董事会会议召开次数较上年度增长60%、议案数量增长91%，董事会年度工作报告、工作计划、总经理工作报告、授权行权报告、决议落实报告等资料完备率达100%，董事会审议事项更聚焦、议题类型更丰富、议案材料更严谨、议事程序更规范。

准确把握功能定位

充分发挥董事会治理主体作用

围绕董事会“定战略、作决策、防风险”功能定位，公司指导子企业建立健全战略管理、科学决策、风险防控制度机制，聚焦董事会决策，坚持质量和效率相统一原则，指导子企业规范授权管理，突出董事会对重大投融资、重大改革、合规审计、内控风险等重要事项审议决策权，提高决策效率，增强企业经营活力。

国网北京市电力公司准确把握董事会功能定位，组织董事深入一线调研，围绕重点工作提出意见建议，积极发挥董事会治理作用。“2022年，国网北京电力董事会紧扣‘一体四翼’发展布局在首都高质量落地，开展战略形势研讨，确立‘13223’发展思路，助推城市副中心新型电力系统示范区建设成功纳入国家绿色发展示范区重点任务。国网北京电力经受住一系列大战大考，首都电力保供始终平稳有序，圆满完成各项目标任务，以实际行动做到了‘两个维护’。”该公司董事长、党委书记王昕伟表示。

国网浙江省电力有限公司聚焦董事会授权决策关键核心，以制度“硬约束”、过程“强管控”、监督“全链条”，实现规范授权，提升决策质效。“2022年，面对能源供应紧张、经济下行等艰难形势，国网浙江电力董事会立足治理主体定位，决策发展规划、综合计划、融资预算、内控审计等48项议案，授权董事长、总经理决策38项议案，服务地方经济发展事项占比达47%，国网浙江电力与5个地市签订合作协议，构建政企共建共享共担新格局，有效助力公司‘一体四翼’发展布局落地和新型电力系统省级示范区建设。”该公司董事长、党委书记尹积军表示。

“作为职工董事，我认真学习国务院国资委和公司各项制度文件，强化企业主人翁意识，在董事会会议上真实、准确、全面反映职工的意见和建议，保障职工民主权利。我结合董事会决策事项，积极组织职工代表深入调研、广泛发表意见，围绕科技创新、‘双碳’目标等提出提案21件、合理化建议127条，同时密切跟踪监督提案建议落实情况，助力企业高质量健康发展。”中国电力科学研究院有限公司职工董事、工会主席李洪强说。

“英大人寿作为公司有外资背景的多元股权结构子企业，立足自身特点，明确树立‘建设专业、务实、高效、卓越的国际一流人寿保险公司董事会’目标，严格遵守国资监管对央企子企业、金融监管对保险公司的要求，积极探索中国特色现代企业制度落地的具体路径。作为董事会秘书，我深刻理解规范建设董事会的重要意义，将进一步做好公司治理的‘把关人’和对外联络的‘发言人’，服务董事会高质量运行。”英大泰和人寿保险股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委委员靳松表示。

“2022年，国网甘肃电力通过参加国网董办组织的系列专业会议和业务培训，积极与兄弟单位开展经验交流，深入研学典型案例集，把握董事会功能定位，健全公司治理制度体系，建立董事会工作机制，建设了决策制度库、储备议题库、督办问题库、典型机制库和重点事项库，提高董事会办公室工作质效，服务董事会科学决策。”国网甘肃省电力公司董事会秘书张京文介绍。

创新各项工作举措有力服务支撑外部董事履职

公司高度重视子企业外部董事履职作用发挥，持续加强队伍建设，加大选配力度，完善保障工作体系，开展履职专题培训，召开工作交流座谈，制定印发《子企业外部董事履职工作手册》《加强子企业董事会建设做好外部董事履职保障工作方案》，指导子企业建立健全问询报告、信息支持、决策支撑等机制举措，全面提升服务保障外部董事履职工作水平。

国网湖南省电力有限公司持续强化董事会建设，促进外部董事高效履职，有力推动董事会规范高效运转。“我们聚焦服务外部董事，探索构建了信息共享、沟通汇报、调研服务、督察督办四大机制，有力保障外部董事履职。2022年，外部董事在各类会议、现场调研中，围绕战略落地、国企改革、电网建设、电力保供等方面提出40余项意见建议，为企业高质量发展积极建言献策。”该公司董事长、党委书记孟庆强表示。

英大传媒投资集团有限公司是公司唯一的直属文化传媒子企业。该集团董事长、党委书记郑林表示：“2022年，集团外部董事在了解掌握集团特点、全面调研新闻出版品牌业务的基础上，立足董事会职能，围绕落实意识形态工作责任制、加强新闻宣传队伍建设、推进新闻出版融合发展、建设一流新型传媒集团等方面，提出了13项有价值的意见建议。我们将继续健全完善外部董事履职支撑机制，畅通外部董事与各相关方沟通，做好意见建议督办落实，保障外部董事作用充分发挥。”

公司派出外部董事召集人郑云安表示：“一年来，公司子企业董事会建设实现了从‘试点探索’到‘全面规范’的换挡升级，我作为外部董事召集人，切身感受到了任职企业在治理体系建设、治理效能提升、外部董事履职保障、治理文化培育等方面的积极变化。任职中，我始终保持‘外部人’的独立性和‘内部人’的责任心，与公司党组、任职企业党委、经理层及其他董事保持密切沟通，较好地发挥了桥梁纽带作用，共参与两家任职企业65项重大决策，做到聚焦主责主业、科学审慎决策。”

近年来，公司共为二级子企业择优配备外部董事召集人19名、外部董事82名，同步加强公司系统子企业外部董事队伍建设，实现各级子企业董事会人员构成更加多元、能力结构更加互补、决策视角更加专业，外部董事代表出资人参与决策、履职尽责得到实质性体现。

新时代新征程，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，积极推进世界一流企业建设，坚持“55686”总体要求，建好建强子企业董事会，推进公司治理体系和治理能力现代化，为推动公司“一体四翼”高质量发展、全面建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业作出新的更大贡献。