国家电网公司2023年子企业董事会建设运行工作综述

习近平总书记在党的二十大报告中指出，“深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力”“完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设世界一流企业”。加强公司子企业董事会建设，是实施新一轮国企改革深化提升行动的重要内容，也是完善公司治理、加快建设世界一流企业的关键之举。

2023年，国家电网有限公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“两个一以贯之”重大原则，瞄准“建设世界一流企业、打造一流企业董事会”目标，坚定实施子企业董事会建设“夯基础、抓规范、提价值”三步走计划，全面推进“六双”（双统一、双指导、双监督、双保障、双平台、双评价）工作体系建设，坚持建运与管理并举、监督与服务并行、强基与争先并重，提升各级子企业董事会的规范性、有效性，实现子企业董事会建设从“全面建立”迈入“全面提质”新阶段，为推动公司“一体四翼”高质量发展，加快建设世界一流企业提供坚强支撑。

推动加强党的领导和完善公司治理有机统一

近年来，公司始终把中国特色现代企业制度建设作为重大政治任务，坚持把加强党的领导和完善公司治理有机统一，认真落实《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》等文件精神，制定印发《公司基层党委工作规则》等。公司各级子企业以总部工作为示范，制订“三重一大”事项决策权责清单和党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，明晰党委直接“定”和前置“议”的事项范畴，使党委、董事会、经理层的权责边界更加清晰、决策程序更加规范，将党的领导融入企业治理各环节，实现制度化、规范化、程序化治理。公司各级子企业治理面貌年年有新变化、步步上新台阶，形成了强大势能。

2023年7月，习近平总书记在南瑞集团考察调研时指出，能源保障和安全事关国计民生，是须臾不可忽视的“国之大者”。要加快推动关键技术、核心产品迭代升级和新技术智慧赋能，提高国家能源安全和保障能力。

南瑞集团坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，践行科技自立自强，推进产业转型升级，推动董事会规范高效运行，赋能企业高质量发展。“我们充分发挥党委在重大事项决策中的把关定向作用，按照‘定’和‘议’两条脉络，强化党委前置研究讨论和董事会决策的有序衔接，确保企业决策符合党的路线方针政策。集团党委、董事会、经理层协同联动，形成共治合力。”该公司董事长、党委书记山社武表示。

聚焦功能定位，董事会作用进一步发挥

统一部署，高标推进。2023年，公司推进中国特色现代企业制度在各级子企业创新实践，加强子企业董事会规范建设运行，有效发挥董事会功能作用。6月14日，公司召开子企业董事会建设调度会暨外部董事培训会。在公司董事长、党组书记辛保安提出的“四个坚持、五个着力”工作要求指导下，会议进一步总结工作、研判形势，从制度机制、差异管控、决策质效、履职保障、文化培育等方面，对子企业董事会工作进行再部署、再强调、再落实。公司各级子企业目标明确，高质量推动董事会工作，不断提升决策水平和运作质效，持续增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。

国网陕西电力积极构建现代法人治理体系，充分发挥董事会作用，凝聚国家电网公司、陕西省国资委两方股东发展合力，促成陕西电网“十四五”投资规模超1000亿元。“我们优化党委会、股东会、董事会决策界面，建立股权董事常态化列席党委会、总经理办公会议机制，围绕产业改革、资产处置等事项累计提供决策建议50余条，发挥两方股东董事专业资源与属地协调优势，打造‘政府挂帅+企业实施’的电网建设新模式，树立了中央企业与地方政府合力推动电网高质量发展的典范。”该公司董事长、党委书记张薛鸿表示。

中电装备公司立足服务高质量共建“一带一路”，聚焦直流技术等优势领域，主动开拓新兴产品市场，成功与巴西、乌兹别克斯坦、埃及等多个国家签订项目合同或框架协议，带动中国电力技术、装备、标准“一体化”走出去。“董事会着眼战略定位、科学决策和风险防控，指导企业积极布局海外市场，将高端大型化、清洁低碳化、数字智能化作为业务发展方向，助力企业国际工程总承包业务高质量发展。”该公司董事长、党委书记余军表示。

夯实治理基础，董事会运作进一步规范

科学治理，制度先行。公司始终把制度建设摆在突出重要位置，在推动应建范围内225家子企业建立健全“1+N”公司治理制度体系的基础上，紧跟国务院国资委最新工作要求，系统研究、持续提升子企业董事会建设运行水平的思路举措，制定《国家电网公司深化子企业董事会建设运行的指导意见》，提出6个方面27项深化举措，为建好建强子企业董事会明确“路径图”。聚焦提高董事会建运质量和决策水平，公司抓住“董事会秘书”和“议案管理”两个关键，专项研究印发《国家电网公司规范子企业董事会秘书管理意见》《国家电网公司子企业董事会议案管理工作规范》，从制度机制源头上保障董事会运作质效。

国网新疆电力持续推动中国特色现代企业制度落地，全面提升董事会建设和运行质量。该公司董事长、党委书记司为国表示：“我们不断健全‘1+N’企业治理制度体系，及时修订董事会授权决策方案等制度规则，以制度优势激发企业治理效能，持续筑牢高质量发展基石。2023年，董事会依法行使重大经营事项决策权，研究审议议案44项。”

规范运行，全域指导。围绕基层治理中的共性个性、重点难点问题，公司董事会办公室加强指导监督，做深专业指导，做实日常指导。公司落实董事会6项重点职权，开展规范授权、有效行权监督检查，指导子企业分层分类、动态优化董事会授权决策方案，形成授权有据、行权有序、督权有力的授权管理体系；按照“季度板块全覆盖、年度企业全覆盖”原则，全年列席指导二级子企业董事会会议62次，参加子企业董事会调研6次；组织开展董事会业务培训，线下、线上解答专业问题1000余项，为各级子企业董事会运作提供全方位指导。

“在公司董事会办公室指导下，我们立足实际、探索创新，深入开展子企业董事会建设运行摸底调查，针对性提出优化解决方案，推动47家应建范围内子企业完成规范建设目标任务；构建董事会运行管理‘一套机制’，扎实做好穿透支持，优化形成了4类32项工作模板，将单次会议议案审查时间缩短约30%，激活派出董事监事能动性，形成了多方联动的‘共治圈’。”国网新源集团董事长、党委书记郭炬表示。

“作为职工董事，在参与董事会决策过程中，我主动从职工角度深入思考、建言献策，在薪酬福利、人才培训等议案中积极维护职工合法权益，认真审议风险合规敏感事项，确保企业依法合规运行。”国网山东电力职工董事、党委委员、工会主席韩丽雅表示。

闭环管控，穿透评价。公司建立以评促建、激励有效、导向鲜明的子企业董事会考核评价机制，从内部评价、出资人测评及日常评价三个方面开展董事会综合测评。2023年，公司董事会办公室按照“一体化部署、分层级实施”原则，对49家二级子企业董事会完成评价，逐家反馈评价结果，提出优化建议；同步指导二级子企业对所属178家三级、四级子企业董事会开展评价，推动建立评价后分析反馈机制，不断提升董事会工作质量，充分发挥评价“指挥棒”作用。

“我们参照总部对二级子企业的评价工作，差异化制订三级、四级子企业董事会评价实施办法，首次对所属全资、控股、属地化管理子企业实施逐级评价，实现董事会‘建、运、评’闭环管理。”国网四川电力董事会秘书王戈介绍。

创新保障举措，外部董事履职效能进一步提升

保障外部董事履职是提升子企业董事会建设运行质效的关键。2023年，公司持续加强“总部+子企业”两级履职保障平台建设，在总部层面，健全外部董事沟通、报告、调研机制，一体化建设外部董事履职办公系统，由公司董事会办公室定期通报子企业董事会运行情况，由专业部门作履职提示，畅通出资人与外部董事沟通渠道；在子企业层面，推动完善报告问询、信息支撑、决策保障等8项机制18项举措，鼓励创新工作方式，不断提升履职保障工作水平。

“这一年，企业在外部董事履职保障方式方法上不断创新，形成强化外部董事履职支撑保障方案，制订19条提升措施。围绕宏观经济、行业发展动态等内容，企业定期提供参阅材料，探索开展跨省区、跨系统调研交流，为我们掌握第一手资料、规范高效履职带来新思路。”国网湖北电力外部董事召集人陈修言表示。

“在履行外部董事召集人职责过程中，我切实感受到企业在保障外部董事履职方面做了大量务实工作。通过全年召开两次外部董事沟通会、培训会，我们能第一时间了解企业经营动态，掌握最新工作要求，充分领会出资人意图，实现科学审慎决策、依法依规行权，更好地推动企业稳健经营、健康发展。”国网河南电力外部董事召集人彭建国表示。

子企业充分发挥董秘、董办作用，加强各专业部门统筹支持，体系化提升支撑保障能力。“我们充分发挥企业董事会办公室的桥梁纽带作用，构建信息共享、调研服务、督察督办、成果转化、温度保障五大机制，全方位支撑外部董事履职；邀请外部董事提前进行议案酝酿和决策论证，记录、跟踪、督办会议和调研中提出的意见建议，确保件件有落实。”国网辽宁电力董事会秘书任守东表示。

2023年，结合大兴调查研究“察实情、出实招”工作部署，公司将调查研究作为提升子企业董事会运行质效的重要抓手，由公司董事会办公室指导各级子企业组织开展一系列主题鲜明、内容丰富的调研活动，形成了一批高研值调研报告，编撰《子企业董事会优秀调研报告集》，探索建立子企业外部董事召集人“跨区域、多主题、联合式”调研机制，专项开展问卷调查。外部董事召集人提出23条宝贵建议，进一步凝聚了建好建强子企业董事会的工作共识。

“2023年，我们坚持严精细实抓基础、用心用情优服务，保障外部董事围绕亚运会保电、新型电力系统建设等重大主题深入一线开展调研，实现省内各地市调研全覆盖；同步建立‘一本账、三清单’，对调研发现的问题实行清单化、项目式管理，确保调研成效落实落细。”国网浙江电力董事会秘书应鸿表示。

深化内外交流，董事会文化进一步培育

培育优秀董事会文化是建设世界一流企业的重要内涵。公司厚植董事会文化底蕴，以理论研究为牵引，系统丰富董事会建设运行理论体系；率先开展子企业分层分类建设专项攻关研究，引入先进治理文化，推动董事会工作理念迭代更新。以合作交流为依托，公司推动各层面、多领域、全方位董事会工作交流，对内发布“子企业董事会建设运行交流专刊”，组织董事会工作协作组活动，召开课题研讨会；对外加大与优秀央企合作交流，拓展思路、深化合作，树立公司良好形象。

“董事会文化培育重在日常，渗透在制度宣贯执行、任务协同配合、工作交流沟通之中。我们坚持互学互鉴，互促互进，看齐先进、对标一流，让从事董事会工作的人员成为董事会文化培育的推进者和宣传者，学习优秀理念，增进沟通交流，实现各方价值认同，共同营造良好的董事会工作生态，打造央企子企业董事会建设运作示范标杆。”公司总经理助理兼董事会秘书王抒祥表示。

“通过公司搭建的交流平台，我们向优秀央企学习了董事会建设运行的好做法，进一步提高了工作水平。”公司董事会办公室高级专责丁岩松表示。“作为子企业董事会工作人员，通过参加工作协作组系列活动，我们充分感受到了公司开放共进的董事会文化，引领我们更加努力做好子企业董事会工作。”国网河北电力董事会办公室秘书处副处长魏坤说。

2023年，公司子企业董事会工作质效稳步提升，子企业董事会建设运行工作在国务院国资委专项考核中位列A段并名列前茅，典型做法在国务院国资委《国资工作交流》《董事会工作动态》刊发，工作成效得到高度评价。

新征程上步履铿锵。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻“两个一以贯之”重大原则，落实国企改革深化提升行动部署要求，将锚定“建设世界一流企业、打造一流企业董事会”目标，建好建强子企业董事会，以敢为天下先的精神，勇担当、谋创新、善作为，在董事会分类建设、差异管控上实现新突破，推动中国特色现代企业制度在国家电网创新实践，以“一体四翼”高质量发展全面推进具有中国特色国际领先的能源互联网企业建设。