来源：北极星电力新闻网2010-06-12

2、 选举产生公司第二届董事会提名委员会 　　根据《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，选举独立董事王培红、董事曹瑞峰先生、独立董事范从来先生为提名委员会委员，选举独立董事王培红为提名委员会主任。 　　

来源：互联网2009-09-03

　　2009年8月31日，国家核电技术公司党组书记、董事长王炳华，党组成员、副总经理曲大庄在公司总部会见了到访的攀枝花钢铁集团公司董事长樊政炜、独立董事杜昌焘一行。 　　

来源：北极星电力新闻网2009-08-12

上述违规担保事项，均系在公司大股东和当时的实际控制人的操纵或操作下形成，而且大多数担保事项是在部分董事(包括部分独立董事)不知情的状况下，由大股东和当时的实际控制人操作办理的。 　　

来源：中国证券报2009-08-12

，委托于宁独立董事代为表决。 　　...1．2公司董事会出席情况：范夏夏董事、单群英董事因其他事务未能亲自出席会议，委托曹培玺董事长代为表决；徐祖坚董事因其他事务未能亲自出席会议，委托黄龙副董事长代为表决；刘纪鹏独立董事、郑健超独立董事因其他事务未能亲自出席会议

来源：全景网2009-05-13

２．公司全体董事一致表决通过此议案，龚兴隆、冯立亮、李晓春三名独立董事对此议案出具了独立意见，认为此次出售股权属于公司正常的经营决策，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的长远发展。

来源：全景网2009-05-12

5月11日，皖能电力收到公司独立董事韦伟递交的《辞呈》，韦伟因工作变动原因，请求辞去公司独立董事职务及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会委员的职务。

来源：全景网2009-04-30

四、提案审议和表决情况 　　会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议： 　　1、审议通过《2008年度董事会工作报告》； 　　2、审议通过《2008年度独立董事述职报告》；

来源：全景网2009-04-30

１．2 公司２００８年年度报告经第二届董事会第二十八次会议审议通过，１．８独立董事崔建民委托独立董事武广齐代为出席并代为行使表决权。 　　...注２：按照有关规定，金莲淑独立董事自２００８年７月起不再在公司领取报酬。 　　

来源：全景网2009-04-30

１．２ 本报告经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事崔建民委托独立董事武广齐代为出席并代为行使表决权。 　　１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。 　　

来源：全景网2009-04-30

由于工作原因，董事宋西侠女士、独立董事杨嵘女士及监事倪正先生未能参加本次会议。 　　...10、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订%26lt;独立董事工作制度%26gt;的议案》。 　　

2009-04-29

、刘谦副董事长、洪荣坤董事、李灼贤董事、钟伟民董事、高仕强董事、刘罗寿董事总经理、杨选兴董事、姚纪恒董事、沙奇林独立董事、张尧独立董事、冯晓明独立董事、郭银华独立董事、朱卫平独立董事出席了本次会议，邓安董事

2009-04-28

五、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事工作津贴的议案》 　　建议公司第六届董事会独立董事年度工作津贴为每人每年３５０００元人民币（含税），其中包括独立董事出席董事会和股东大会以及履职过程中的通讯费用和交通费用等

2009-04-28

骆新都独立董事、李光华董事因公务不能参加会议，全权委托胡俞越独立董事、王振京董事参会并行使表决权。本次会议由董事长贾斌先生主持，３名监事列席了会议。...八、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年度独立董事述职报告》； 　　九、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的预案》； 　　按照中国证监会令

2009-04-24

根据有关规定，上述辞职申请应在公司股东大会选举新的独立董事补其缺额后生效。 　　 　　...st金泰 　　独立董事辞职 　　本报讯 st金泰(600385)今日公告，公司董事会收到朱文晖的书面辞职申请，其提出辞去公司独立董事、提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的职务。

2009-04-17

公司独立董事对此次利润分配方案进行了事前认可，并出具了审核意见。 　　此预案需提交公司２００８年度股东大会审议通过后实施。 　　...“公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。 　　

2009-04-09

而三名员工监事薪酬去2007年相比并无大变化，均拿到30愈万元；5名独立董事中4位薪酬去去年持平15.71万元，只有吴晓蕾拿7.24万元，较去年14.28万元有所降低。

2009-04-09

该议案经全体独立董事事前认可，且审计委员会委员同意该议案并出具了意见函。 　　十六、审议通过２００８年度独立董事的述职报告。本决议案需提请公司２００８年度股东大会以普通决议审议批准。 　　

来源：全景证券频道2009-04-02

会议于４月１日在济南市南郊宾馆召开，应出席董事１１人，实出席董事１０人，独立董事丁慧平先生因出差在外委托独立董事潘爱玲女士代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

来源：全景证券频道2009-04-02

四、通过关于更换独立董事的议案。

来源：国际电力网2009-03-19

五、独立董事述职情况会议听取了独立董事郝智明、梅志明、贾莉2008年度述职报告。...公司独立董事向本次股东大会详尽汇报了在2008年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职的情况，《独立董事2008年度述职报告》全文已于2009年2月