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“文山电力”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

2008-02-29 09:34来源:上海证券交易所关键词:文山电力电力公告收藏点赞

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云南文山电力股份有限公司于2008年2月27日召开四届七次董事会及四届五次监事会,会议对本次提案作出如下决议:
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案:公司拟以2007年末总股本265848000股为基数,每10股送5股。
三、通过2007年度资产减值准备金提取情况的报告。

四、通过关于2007年度贷款额度使用情况及确定2008年贷款额度为55298.34万元的议案。
五、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过公司与控股股东云南电网公司(下称:电网公司)2008年购售电合同。
七、通过公司与电网公司文山供电局2008年趸购电合同、2008年购地方电网电力电量合同及资产委托运行维护管理合同。
八、通过公司分别与文山马鹿塘发电有限责任公司及文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2008年购售电协议。

  九、通过关于分别投资建设110千伏文山城北变电站(投资估算约为3500万元)、110千伏文山城南变电站(投资估算约3500万元)、110千伏丘北城北变电站(工程一期总投资3500万元)、110千伏富宁里达变电站(投资估算为3200万元)、110千伏阿舍变电站(投资估算约4100.17万元)、35千伏文山三鑫商贸城送变电工程(投资估算为1750万元)、35千伏富宁花甲变电站工程(投资估算1000万元)、110千伏丘北小龙潭至听湖变电站输电线路工程(投资估算约1600万元)、110千伏谷拉至富宁中心变Ⅱ回输电线路工程(投资估算约2000万元)、110千伏新华至那坡输电线路工程(投资估算约1600万元)、110千伏丘北补党河电站至丘北变电站输电线路工程(投资估算约1600万元)的议案。上述项目均拟由公司自筹20的资本金,其余由银行借款或融资解决。
十、否决了关于设立公司监察部的议案。
十一、通过修改公司章程的预案。董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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