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“上海能源”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

2008-06-20 09:22来源:上海证券交易所关键词:股东大会收藏点赞

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上海大屯能源股份有限公司于2008年4月8日召开三届十五次董事会及三届十四次监事会,会议审议通过如下决议:一、通过公司2007年年度报告及其摘要。二、通过公司2007年度利润分配预案:以2007年底总股本72271.8万股为基数,拟每10股派0.7元(含税)。三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。四、通过公司2008年度日常关联交易的议案:同意公司继续执行与各关联方签订的尚未到期的日常关联交易协议;以公司与相关关联方已经签署的有关关联交易框架协议为基础,与相关关联方签订新的关联交易协议。五、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。六、通过关于公司2008年度生产经营计划及固定资产投资计划的议案。董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。(按此查看该公告全文)
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