“华电能源、华电B股”公布董事会决议公告

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      根据中国证券监督管理委员会有关通知的要求，华电能源股份有限公司结合已公告的《公司治理专项活动整改报告》的落实情况及整改结果，并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定了详细的整改计划，现将有关整改情况说明予以公告，具体内容详见2008年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

      华电能源股份有限公司股票于2008年6月20日、23日和24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20，属于股票交易异常波动。经核实，公司目前经营情况正常，公司董、监事和高管人员均正常履行职责；尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息；公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项，并承诺：现在及未来三个月内，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等影响公司股价的事项。董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露

　截止2007年4月25日，已有734357000元华电转债转换为华电能源股份有限公司股票，尚有65643000元华电转债在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款规定，公司决定行使华电转债赎回权，将赎回日之前未转股的华电转债全部赎回。　华电转债赎回登记日为2007年5月28日；赎回日为2007年5月29日，当天开始华电转债停止交易和转股。　华电转债赎回价格为可转债面值的105，即105元/张(含当期利息，含税；个人和基金持有的华电转债扣除利息税后赎回价格为104.7元/张)。　　华电转债付款日为2007年6月5日。

　截止2007年5月23日，已有777223000元华电能源股份有限公司发行的可转换公司债券“华电转债”转换为公司股票，尚有22777000元华电转债在市场流通。根据公司《可转换公司债券募集说明书》赎回条款规定，公司决定行使华电转债赎回权，将赎回日之前未转股的华电转债全部赎回。　华电转债赎回登记日为2007年5月28日；赎回日为2007年5月29日，当天开始华电转债停止交易和转股。　华电转债赎回价格为可转债面值的105，即105元/张(含当期利息，含税；个人和基金持有的华电转债扣除利息税后赎回价格为104.7元/张)。　　华电转债付款日为2007年6月

　　从2007年3月30日-5月28日(赎回登记日)已有77395000元华电能源股份有限公司发行的“华电转债”转为公司A股股票，已转成24965956股公司股票；自公司转债进入转股期后已累计转股247800439股；尚有12104000元的华电转债未转股(占公司转债发行总量的1.513)。目前，公司已赎回全部未转股的“华电转债”。公司股本变动情况如下：单位：股

　　华电能源股份有限公司已于2007年5月29日将未转股的可转换公司债券“华电转债”全部赎回。　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“华电转债”本次全部赎回数量为121040张(即12104000元)，赎回的本金为12104000元(占公司转债发行总额8亿元的1.513)。“华电转债”、“华电转股”(181726)将于2007年6月5日在上海证券交易所摘牌。

　　华电能源股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：A股每股派0.04元人民币(含税)；B股每股派0.005185美元。　　股权登记日：A股2007年6月19日；B股2007年6月22日(最后交易日：2007年6月19日)　　除息日：2007年6月20日　　现金红利发放日：2007年6月29日

华电能源股份有限公司于2007年9月5日与第一大股东中国华电集团公司(截至目前，持有公司已发行总股本的20.71股权，下称：中国华电)及其下属公司华电国际电力股份有限公司(下称：华电国际)、贵州乌江水电开发有限责任公司及中国华电工程(集团)有限公司签订了《中国华电集团新能源发展有限公司(下称：新能源公司)投资协议书》，共同出资成立新能源公司，初始注册资本为人民币2亿元，其中：公司首次以自有资金出资2400万元人民币，持有其12的股权，成为其第三大股东；中国华电以现金出资10200万元人民币，持有其51的股权，成为其第一大股东；华电国际以现金出资4000

经华电能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度报告的净利润与2006年度相比将下降约50(按新会计准则调整后的上年同期净利润为17030万元)。(按此查看该公告全文)

单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产9,557,655,916.528,896,920,697.68股东权益(不含少数股东权益)3,474,597,703.283,383,723,412.87每股净资产2.542.52报告期年初至报告期期末净利润22,580,153.0354,582,530.45基本每股收益0.020.04扣除非经常性损益后基本每股收益-0.04净资产收益率()0.651.57扣除非经常性损益后的净资产收益率()0.651.48每股经营活动产生的现金流量净额-0.09(按此查看该公告全文)