陕西省天然气股份有限公司2008 年年度股东大会决议公告

 　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
　　重要提示： 
　　1、本次股东大会无否决提案的情况； 
　　2、本次股东大会无修改提案的情况； 
　　3、本次股东大会以现场方式召开。 
　　一、会议召开和出席情况 
　　公司2008 年年度股东大会的会议通知已于2009年4月9日以公告的形式发出。公司2008 年年度股东大会于2009年4月29日上午9:30在西安市凤城大酒店二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表公司408,420,515股份，占公司股本总额的80.33%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
　　会议由公司董事长袁小宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐人中信证券股份有限公司的代表、北京市竞天公诚律师事务所、大唐律师事务所的律师、上海东华会计师事务所的会计师等相关人员参加了本次股东大会。由于工作原因，董事宋西侠女士、独立董事杨嵘女士及监事倪正先生未能参加本次会议。 
　　二、议案审议情况 
　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议了相关议案，并作出如下决议： 
　　1、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议%26lt;2008年度财务决算报告%26gt;的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　2、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议2008年度利润分配的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,419,475 票 ，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对0票；弃权1040票。 
　　3、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议%26lt;2008年度生产经营计划及固定资产投资计划完成情况%26gt;的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　4、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议%26lt;2008年年度报告%26gt;的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　5、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议%26lt;2008年度董事会工作报告%26gt;的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　6、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议%26lt;2008年度监事会工作报告%26gt;的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　7、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议2009年度财务预算的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　8、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于审议%26lt;2009年度生产经营计划及固定资产投资计划（草案）%26gt;的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　9、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订%26lt;董事会专门委员会工作细则%26gt;的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　10、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订%26lt;独立董事工作制度%26gt;的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　11、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订%26lt;公开信息披露管理制度%26gt;的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　12、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订%26lt;关联交易决策制度%26gt;的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　13、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订%26lt;投融资管理制度%26gt;的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　14、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订%26lt;对外担保管理办法%26gt;的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　15、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于修订%26lt;内部审计制度%26gt;的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　16、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于公司2009年与陕西省燃机热电有限公司关联交易的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成1840票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　17、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于公司2009年与渭南市天然气公司关联交易的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　18、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于公司2009年与咸阳新科能源有限公司关联交易的议案》。 
　　该议案的表决结果为：赞成 408,420,515 票 ，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。 
　　19、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》。 
　　1、已累计投票的方式选举非独立董事 
　　1）选举袁小宁担任公司第二届董事会董事 (同意 408,425,775 票,占有效表决票的100.00129%) 
　　2）选举郝晓晨担任公司第二届董事会董事 (同意 408,420,495 票,占有效表决票的100%) 
　　3）选举沈涛担任公司第二届董事会董事 (同意 408,419,575 票,占有效表决票的99.99977%) 
　　4）选举王宗发担任公司第二届董事会董事 (同意 408,419,575 票,占有效表决票的99.99977%) 
　　5）选举种保仓担任公司第二届董事会董事 (同意 408,419,575 票,占有效表决票的99.99977%) 
　　6）选举任旭东担任公司第二届董事会董事 (同意 408,419,575 票,占有效表决票的99.99977%) 
　　7）选举范明担任公司第二届董事会董事 (同意 408,419,675 票,占有效表决票的99.99979%%) 
　　8）选举罗德明担任公司第二届董事会董事 (同意 408,419,875 票,占有效表决票的99.99984%) 
　　2、已累计投票的方式选举独立董事 
　　1）选举徐德龙担任公司第二届董事会独立董事(同意 408,420,765 票,占有效表决票的100.00006%) 
　　2) 选举胡健担任公司第二届董事会独立董事(同意 408,420,765 票,占有效表决票的100.00006%) 
　　3) 选举杨嵘担任公司第二届董事会独立董事(同意 408,420,765 票,占有效表决票的100.00006%) 
　　4) 选举田高良担任公司第二届董事会独立董事(同意 408,419,765 票,占有效表决票的99.99982%) 
　　二十、《关于选举第二届监事会监事的议案》 
　　已累计投票的方式选举非职工监事 
　　1）李爱慧担任第二届监事会监事 (同意 408,421,015 票,占有效表决票的100.00012%) 
　　2）隋舵担任第二届监事会监事 (同意 408,420,015 票,占有效表决票的99.99988%) 
　　上述非职工监事同公司职工代表大会选举产生的职工监事丁世元先生、张卫冰先生共同组成公司第二届监事会。 
　　三、律师见证情况 
　　本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所王英哲律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 
　　四、备查文件 
　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议； 
　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 
　　特此公告。 
　　陕西省天然气股份有公司 
　　董事会 
　　二〇〇九年四月二十九日 
　　证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2009-020 
　　陕西省天然气股份有限公司 
　　第二届董事会第一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　2009年4月20日公司已将该次会议的通知由专人以书面形式送达各位董事事，2009年4月29日下午，公司第二届董事会第一次会议在西安凤城大酒店二楼会议室召开。本次会议由与会董事推举袁小宁先生主持，会议应到董事12 名，实到董事12名。公司监事会成员、董事会秘书、保荐人中信证券股份有限公司、法律顾问北京市竞天公诚律师事务所和大唐律师事务所的相关代表参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，作出决议如下： 
　　一、会议以12 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。 
　　1、会议选举袁小宁先生为公司第二届董事会董事长。 
　　2、会议选举郝晓晨先生为公司第二届董事会副董事长。 
　　二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举陕西省天然气股份有限公司第二届董事会各专门委员会人员组成的议案》。 
　　各专门委员会委员组成如下： 
　　1、战略委员会 
　　召集人：袁小宁 
　　成员：郝晓晨、种保仓、任旭东、罗德明、胡健 
　　2、提名委员会 
　　召集人：徐德龙 
　　成员：杨嵘、范明 
　　3、薪酬与考核委员会 
　　召集人：胡健 
　　成员：田高良、沈涛 
　　4、审计委员会 
　　召集人：田高良 
　　成员：杨嵘、王宗发 
　　三、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任陕西省天然气股份有限公司董事会秘书的议案》。 
　　根据董事长提名，聘任李谦益先生为公司董事会秘书。（简历附后） 
　　独立董事对该议案发表了独立意见，认为： 
　　本次会议选举、聘任的董事会秘书在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚末解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会聘任决议。 
　　特此公告。 
　　陕西省天然气股份有限公司 
　　董事会 
　　二○○九年四月二十九日 
　　附件： 
　　李谦益先生，1969年出生，中国国籍，西北工业大学热能工程专业工学学士，高级工程师。1993年至今在陕西省天然气公司、陕西省天然气有限公司工作，历任技术员、工程师、管道维修队副队长、杨凌输气队副队长、综合办公室主任兼陕西新源天然气发展有限公司经理等职。2004年1月至2005年10月，任陕西省天然气有限责任公司副总经理，2005年11至今，任陕西省天然气股份有限公司副总经理，2007年9月起兼任本公司董事会秘书。 
　　公司其他相关人员简历详见2009年4月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公司2009-009 号公告。 
　　证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2009-021 
　　陕西省天然气股份有限公司 
　　第二届监事会第一次会议决议公告 
　　2009年4月20日公司已将该次会议的通知由专人以书面形式送达各位监事，2009年4月29日下午，公司第二届监事会第一次会议在西安凤城大酒店二楼会议室召开。本次会议由与会监事推举李爱慧女士主持。会议应到监事4名，实到监事4名。公司董事会秘书、保荐人中信证券股份有限公司、法律顾问北京市竞天公诚律师事务所和大唐律师事务所的相关代表参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 
　　与会监事认真审议了《关于选举陕西省天然气股份有限公司第二届监事会监事会主席的议案》，选举李爱慧女士为本公司第二届监事会监事会主席。 
　　特此公告。 
　　陕西省天然气股份有限公司监事会 
　　二〇〇九年四月二十九日 
　　证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2009-022 
　　陕西省天然气股份有限公司独立董事 
　　关于聘任董事会秘书的独立意见 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
　　根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称%26quot;公司%26quot;）独立董事，现就公司关于聘任第二届董事会董事会秘书事项发表如下意见： 
　　李谦益先生拥有深厚的专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定，具备担任上市公司董事会秘书的相应资格和能力，未发现有违背《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定的情况，同意提名李谦益先生为陕西省天然气股份有限公司第二届董事会董事会秘书。 
　　徐德龙 胡 健 
　　杨 嵘 田高良