济南变压器集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告-北极星仪器仪表网

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济南变压器集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年2月28日下午14：00时在本公司召开。出席会议的股东及股东代表共计40 人，代表股份19274.7423万股，占公司股本总额的83.64%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会股东及股东代表认真听取并审议了各项议案，经投票表决，做出了如下决议：

一、审议批准《关于变更公司名称的议案》;

变更后的公司名称为：西电济南变压器股份有限公司，英文名称： XDJINAN TRANSFORMER CO.，LTD.。

二、审议批准了《关于修改公司章程的议案》;

三、审议批准了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;

四、审议批准了《关于修改公司董事会议事规则的议案》;

五、审议批准了《关于修改公司监事会议事规则的议案》;

六、审议批准了《关于调整公司董事会成员的议案》;

调整后的董事会成员为：孟庆堂先生、郝晓琪先生、李江平先生、王长征先生、张启民先生、杨中清先生、高爱标先生。

七、审议批准了《关于调整公司监事会成员的议案》;

调整后的监事会成员为：张杨先生、杨兆平先生。

本次大会经济南市槐荫公证处现场公证，大会通过的决议合法有效。

济南变压器集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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