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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
国电南京自动化股份有限公司2011年第一次临时董事会会议通知于2011年2月17日以书面方式发出,会议于2011年2月24日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事11名,会议应发议案和表决票11份,实际收回表决票11 份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。本次会议经公司董事会秘书统计,表决结果如下:
一、同意《关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,并提交公司2011年第一次临时股东大会审议;
同意票为 11 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
为最大限度地发挥募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟计划使用部分闲置募集资金补充流动资金,金额不超过25,000万元,占公司募集资金净额的32.97%(未超过募集资金净额的50%),使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
详见公司《关于用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》【编号:临2011-004】
二、同意《关于修改〈公司章程〉的议案》,并提交公司2011年第一次临时股东大会审议;
同意票为 11 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
根据公司未来发展规划,为公司进一步发展做好前期准备工作,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定拟将《公司章程》做如下修订:
第十三条:"经公司登记机关核准,公司经营范围是:输变电保护、控制及自动化系统,发电厂保护控制及自动化系统,调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、其它工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生产、销售和咨询服务;储能工程和新能源及新技术的利用与开发,物料输送工程的系统设计及工程总承包,管道工程总承包;水、气、固体、噪音等环境保护工程设计、设备制造、施工总承包,以及变电站、电站工程总承包;经营本企业自产产品和技术的出口业务;公司生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,进料加工和"三来一补""。
修订为:"经公司登记机关核准,公司经营范围是:继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通等工业自动化系统、节能减排系统、储能工程系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统等的开发、设计、生产制造、销售、技术支持和咨询服务; 高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表等产品的研发、设计、制造、销售和服务; 电力行业(新能源发电)建设工程、环境保护及水处理工程、电力及工矿企业建设工程等的开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包; 本企业自产产品和技术的出口业务;公司生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,进料加工和"三来一补"。
公司根据业务发展和市场变化的需要,可以依据法定程序调整经营范围。"
三、同意《关于投资江苏上能新特变压器有限公司的议案》;
同意票为 11 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(一)投资项目概述
根据公司"两轮驱动、三足鼎立、创新管理、跨越发展"的整体工作思路和打造智能一次设备产业的发展战略,拓展国电南自电力一次设备业务,国电南自(以下简称:公司)拟投资5,420万元增资江苏上能新特变压器有限公司(以下简称:"江苏上能新特"),占该公司增资后总股本10,600万元的51.13%。完成增资后,由江苏上能新特收购江苏上能变压器有限公司(以下简称:江苏上能)的经营性资产、业务、技术。积极推进变压器产品的产业化、规模化发展,为公司打造智能一次设备产业提供强有力的支持。
公司投资5,420万元,占本公司最近一期经审计净资产9.24亿元的5.77%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定,本次投资事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
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