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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
国电南京自动化股份有限公司2011年第一次临时董事会会议通知于2011年2月17日以书面方式发出,会议于2011年2月24日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事11名,会议应发议案和表决票11份,实际收回表决票11 份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。本次会议经公司董事会秘书统计,表决结果如下:
一、同意《关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,并提交公司2011年第一次临时股东大会审议;
同意票为 11 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
为最大限度地发挥募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司经营成本,在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟计划使用部分闲置募集资金补充流动资金,金额不超过25,000万元,占公司募集资金净额的32.97%(未超过募集资金净额的50%),使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
详见公司《关于用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》【编号:临2011-004】
二、同意《关于修改〈公司章程〉的议案》,并提交公司2011年第一次临时股东大会审议;
同意票为 11 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
根据公司未来发展规划,为公司进一步发展做好前期准备工作,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定拟将《公司章程》做如下修订:
第十三条:"经公司登记机关核准,公司经营范围是:输变电保护、控制及自动化系统,发电厂保护控制及自动化系统,调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、其它工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生产、销售和咨询服务;储能工程和新能源及新技术的利用与开发,物料输送工程的系统设计及工程总承包,管道工程总承包;水、气、固体、噪音等环境保护工程设计、设备制造、施工总承包,以及变电站、电站工程总承包;经营本企业自产产品和技术的出口业务;公司生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,进料加工和"三来一补""。
修订为:"经公司登记机关核准,公司经营范围是:继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通等工业自动化系统、节能减排系统、储能工程系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统等的开发、设计、生产制造、销售、技术支持和咨询服务; 高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表等产品的研发、设计、制造、销售和服务; 电力行业(新能源发电)建设工程、环境保护及水处理工程、电力及工矿企业建设工程等的开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包; 本企业自产产品和技术的出口业务;公司生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,进料加工和"三来一补"。
公司根据业务发展和市场变化的需要,可以依据法定程序调整经营范围。"
三、同意《关于投资江苏上能新特变压器有限公司的议案》;
同意票为 11 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(一)投资项目概述
根据公司"两轮驱动、三足鼎立、创新管理、跨越发展"的整体工作思路和打造智能一次设备产业的发展战略,拓展国电南自电力一次设备业务,国电南自(以下简称:公司)拟投资5,420万元增资江苏上能新特变压器有限公司(以下简称:"江苏上能新特"),占该公司增资后总股本10,600万元的51.13%。完成增资后,由江苏上能新特收购江苏上能变压器有限公司(以下简称:江苏上能)的经营性资产、业务、技术。积极推进变压器产品的产业化、规模化发展,为公司打造智能一次设备产业提供强有力的支持。
公司投资5,420万元,占本公司最近一期经审计净资产9.24亿元的5.77%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定,本次投资事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
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北极星储能网获悉,国电南京自动化股份有限公司大功率磁悬浮储能电池AGC辅助调频项目机组ACE优化竞争性谈判公告发布,供应商需具备承装(修、试)电力设施许可证四级及以上资质或电力工程调试类资质。详情如下:国电南京自动化股份有限公司大功率磁悬浮储能电池AGC辅助调频项目机组ACE优化竞争性谈判公
北极星储能网获悉,平高集团2020年储能项目盐城庆生渡站对侧变电站改造设备采购(竞争性谈判(公开)转单一来源)谈判工作已结束,国电南京自动化股份有限公司中标平高集团2020年储能项目盐城庆生渡站对侧变电站改造设备采购项目。原文如下:平高集团2020年储能项目盐城庆生渡站对侧变电站改造设备采购
9月19日,国电南京自动化股份有限公司研究院副院长唐平在2019第十二届中国(江苏)国际风电产业发展高峰论坛上从变电站自动化发展历史、智慧变电站实施背景与步骤、智慧变电站设计原则、方案以及关键的技术、风电场智慧变电站的应用四方面为大家进行主题分享《风电场智慧变电站关键技术》。专题:现场
ldquo;电力系统运行的安全性、稳定性,保证供给电气设备是电力系统的重要组成部分,是整个电力系统运行的主体,各个设备的运行安全稳定与否与整个电力系统运行的安全性、稳定性有着直接的影响。rdquo;国电南京自动化股份有限公司状态监测所所长李志军在2018年智慧电厂论坛(第二期)【分论坛一:智慧运
日前,在中国电力企业联合会组织评选的2010年度全国电力行业优秀企业、优秀企业家活动中,国电南京自动化股份有限公司获得“全国电力行业优秀企业”荣誉称号,这是继公司总经理张国新获得2009年“全国电力行业优秀企业家”荣誉之后,公司又一次以出色的业绩、跨越发展的企业战略获得行业和业界的高度认可。2010年是公司在新一轮快速发展进程中具有重要意义的“播种之年”和“百年春季”,是实现在2007年经营业绩的基础上 “三年再造南自”的决胜之年。公司努力践行科学发展观,在价值创造,战略引领,机制创新、精益管理、执行力建设方面取得新进展、实现新突破;确定
3月30日,国电南京自动化股份有限公司召开第二届“3.30”科技工作会议暨科技发展论坛,贯彻集团公司的发展战略,开学谋划公司“十二五”开局之年的科技创新工作,促进跨越式发展和科技进步,以“两轮驱动、三足鼎立、创新管理、跨越发展”的战略为引领,实现“8661”和“1818”的战略目标。会议对国电南自近年来在科研方面取得的成绩以及人才战略的实施成效给予充分肯定,要求研发人员进一步加强使命感、荣誉感和紧迫感,建立系统思维,进一步推动研发工作,营造“百花齐放,百家争鸣”、“争先恐后,和谐归一”的科研工作氛围。会议强调,科技创新永远是国电南自发展的源动力,面对“
关于竞购国电南京自动化股份有限公司挂牌出让南京国电南自新能源科技有限公司股权的可行性研究报告北京合康亿盛变频科技股份有限公司二O一一年三月一、项目简介2010年,北京合康亿盛变频科技股份有限公司(以下简称“合康变频”或“公司”)在深交所创业板成功挂牌上市,品牌知名度和行业影响力得到了明显提高,公司将充分发挥人才、技术、市场基础等综合优势,不断优化业务结构,紧密围绕市场需求进行深度挖掘和创新,积极探索包括并购、参股、战略合作等多种形式的合作方式,提升公司整体竞争力。根据北京产权交易所公开信息,国电南京自动化股份有限公司(以下简称“国电南自”)于2011年
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国电南京自动化股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2010年7月26日以书面方式发出,会议于2010年8月5日上午9:00在国电南自(江宁)高新科技园1号会议室如期召开。会议应到董事9名,实到董事6名,公司董事刘传柱先生、霍利先生、陶云鹏先生因公务原因未能出席本次董事会。在审阅了公司提交的全部议案后,刘传柱先生、霍利先生书面委托董事长王日文先生,陶云鹏先生书面委托公司董事张国新先生分别代表其本人对本次会议全部议案投赞
国电南京自动化股份有限公司 2006年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司副董事长白绍桐先生,因公务原因未能出席公司第三届董事会第五次会议,在审阅了公司提交的第三届董事会第五次会议全部议案后,书面委托公司董事长杨勇先生代表其本人对第三届董事会第五次会议 全部议案投赞成票。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事
4月16日,国家能源集团董事会在京召开2024年第二次会议。集团公司党组书记、董事长刘国跃主持会议并讲话,董事余兵、王敏、王寿君、李延江、杨爱民、刘跃珍、王来祥、胡文森出席会议。集团领导傅振邦、杨鹏、冯树臣、冯来法、徐新福、王益民列席会议。会议听取了集团公司7项工作报告,审议通过了调整董
3月12日,中国华能集团有限公司董事会2024年第二次会议在京召开,会议传达学习习近平总书记在全国两会期间的重要讲话和全国两会精神,审议通过三项议案。会议由集团公司党组书记、董事长温枢刚主持,董事、党组副书记张文峰,外部董事徐平、朱元巢、邹正平、刘跃珍出席会议,国资委改革局郭欣旺到会指
1月10日,集团公司召开董事会2024年第一次会议。董事长、党组书记江毅主持会议,董事、党组副书记祖斌,外部董事王琳、张雅林、陈元先、章更生,职工董事白学桂出席会议。集团公司领导邵国勇、王绪祥、吴敬凯、李旭红列席会议。会议审议了集团公司2024年投资、预算、审计项目等工作计划,批准了新疆新
12月27日,国家能源集团董事会在京召开2023年第六次会议。集团公司党组书记、董事长刘国跃主持会议并讲话,余兵、王敏、王寿君、赵吉斌、李延江、杨爱民、胡文森董事出席会议。集团公司党组成员、总会计师冯来法列席会议。会议听取了集团公司有关工作报告,审议通过了优化完善集团公司发展战略等17项议
12月5日,集团公司召开董事会三届二十次会议。董事长、党组书记江毅主持会议,董事、总经理叶向东,外部董事王琳、张雅林、陈元先,职工董事白学桂出席会议。集团公司领导张雯、吴敬凯、李旭红列席会议。会议要求,要保持战略定力,强化科技创新、完善体制机制,多措并举大力发展新能源,加大境外清洁
11月4日,中国华能集团有限公司董事会2023年第八次会议在京召开。会议由集团公司党组书记、董事长温枢刚主持,集团公司董事、总经理、党组副书记邓建玲,董事、党组副书记张文峰,外部董事徐平、朱元巢、邹正平、刘跃珍出席会议。樊启祥、王益华、王文宗、王利民、李向良等公司领导列席会议。会议传达
4月20日,广州电力交易中心股东会、董事会、监事会召开2023年度第一次会议,审议通过了公司董事会2022年度工作报告、公司2022年度财务决算报告等议案。公司董事长王淼、公司监事会主席莫锦和分别主持相关会议,各股东单位代表、董事、监事等相关人员参加会议。会议指出,广州电力交易中心2022年各方面
3月16日,甘肃电力交易中心有限公司在兰州先后分别召开2023年董事会、监事会、股东会第一次会议,公司全体董事、监事、股东出席会议,公司经营班子、董事会秘书、法务及相关人员列席会议。会议传达学习习近平总书记在中央经济工作会议上的重要讲话精神,审议并通过了公司2022年度董事会、监事会、总经
3月9日,北京电力交易中心有限公司2023年股东会、董事会、监事会第一次会议在北京顺利召开,公司股东代表、董事、监事出席会议,高级管理人员及董事会秘书列席会议。会议审议并通过了公司2022年度董事会工作报告、公司2022年度总经理工作报告、公司2022年财务决算及2023年财务预算方案等。会议全面总结
1月11日,中国大唐集团有限公司在京召开2023年第一次董事会会议。集团公司董事长邹磊主持会议并讲话,董事刘明胜、时家林、张国发、杨海滨、姜仁锋、刘泽洪、王万春参加会议。会议传达学习了中央企业负责人会议精神,听取了集团公司2022年度生产经营情况和2023年工作安排汇报,审议了董事会2022年度工
1月11日,中国华能集团有限公司董事会2023年第一次会议在京召开。会议由集团公司党组书记、董事长温枢刚主持,集团公司董事、总经理、党组副书记邓建玲,董事、党组副书记王森,外部董事徐平、朱元巢、邹正平、徐企颖、杨清廷出席会议。樊启祥、王益华、王文宗、王利民、李向良、张涛等公司领导列席会
近日,深圳安泰科携手晋城经济技术开发区巴公园区、晋钢控股集团(简称晋钢集团)共同举行了一场盛大的签约仪式,正式宣告三方就光伏支架追日跟踪系统自动化项目达成战略合作。泽州县委副书记、县长武小雅,县委常委、常务副县长许云发,晋城经济技术开发区巴公园区主任、巴公镇党委书记史坤国等领导出
5月6日,深圳供电局有限公司2024年主网保护、厂站自动化及安防设备(控制电缆、PT接口屏2个标的)第一批次物资框架公开招标。本次招标共两个标的,标的1为控制电缆,预计采购数量2995856米,预计采购金额5588.4932万元;标的2为PT接口屏,预计采购数量一批(具体详见权重表),预计金额393.75万元。详
广东电网公司2024年专项招标(小型化继电保护与自动化系列设备)(招标编号:CG0300022001752538),已由项目审批机关批准,项目资金来源为自筹资金,招标人为广东电网有限责任公司。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。招标项目所在地区:广东省一、项目信息1.1.项目名称:广东电网公司2024年专项
截至4月13日,国网西藏电力有限公司在阿里狮泉河镇建成8条以半自动馈线自动化(FA)功能为核心的智能配电网馈线。这标志着该公司首个配电自动化应用示范区建成。馈线自动化可自动定位、隔离线路故障,并自动恢复非故障线路供电,实现故障处理时客户“零感知”。今年,国网西藏电力推进自愈型配电网建设
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3月28日,国能(泉州)热电有限公司自主研发的派车管理平台上线投运10天,平台优化了派车审批流程、实现了车辆资源合理配置,通过数字化手段提升了车辆管理的透明度和规范性,以实际行动助力数字化转型工作。派车管理平台由该公司热控专业科创团队负责研发,实现派车流程全面线上化。平台整合派车申请
为进一步规范各项检修工作流程,立足实际业务需求,通过丰富的形式,让员工将规范规则内化于心、外化于行,最近,盐城供电公司变电检修中心开展“自动化检修流程规范”学习提升活动,做到“应修必修、修必修好”,保障电网安全可靠供电。自动化系统是电力系统的组成部分,是确保电力系统安全、优质、经
3月15日,湖南省株洲市发改委发布召开《株洲市电力设施保护若干规定·草案》听证会的公告,其中包含草案全文。草案中提到,提升数字化、智能化和自动化水平,提高电网与发电侧、用户侧交互响应能力,增强电网对新能源和多元主体的接纳能力。草案还提到,鼓励供电企业和电力用户使用具备电网保护功能的
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北极星输配电网获悉,2月19日,扬电股份发布公告,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,用于实施员工持股计划或股权激励。公告显示,用于回购股份的资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元(均含本数)且资金为公司自有资金。回购价格为不超过人民币27元/股(含本
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