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福建南平太阳电缆股份有限公司2010年度股东大会决议公告

2011-04-20 17:23来源:福建南平太阳电缆股份有限公司关键词:太阳电缆电线电缆收藏点赞

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福建南平太阳电缆股份有限公司2010年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议主持人:公司董事长李云孝先生;

3、召开时间:2011年4月19日(星期二)上午10:00,会期半天;

4、现场会议召开地点:福建省南平市工业路102号本公司办公大楼三层会议室;

5、召开方式:现场会议方式。

三、会议出席情况

出席会议股东(或股东代理人)共6人,代表股份125,040,106股,占公司股本总额20,100万股的62.21%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。福建至理律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

1、审议并批准《2010年度董事会工作报告》。表决结果为:同意6人,代表股份125,040,106股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

2、审议并批准《2010年度监事会工作报告》。表决结果为:同意6人,代表股份125,040,106股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

3、审议并批准《2010年度财务决算报告》。表决结果为:同意6人,代表股份125,040,106股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

4、审议并通过《公司2010年年度报告及其摘要》。表决结果为:同意6人,代表股份125,040,106股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

5、审议并批准《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。表决结果为:同意6人,代表股份125,040,106股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

6、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果为:同意6人,代表股份125,040,106股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

7、审议并通过《关于聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。表决结果为:同意6人,代表股份125,040,106股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

8、审议并通过《关于公司2011年度及2012年上半年向银行融资的议案》。表决结果为:同意6人,代表股份125,040,106股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;无反对票;无弃权票。

五、独立董事述职情况

公司独立董事陈明森先生、陈昆先生、梁明煅先生、徐兆基先生在本次会议上作《2010年度独立董事述职报告》,独立董事对其在2010年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作等履职情况向股东大会进行了报告。

六、律师出具的法律意见

福建至理律师事务所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

七、备查文件目录

1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2010年度股东大会决议》;

2、福建至理律师事务所《关于福建南平太阳电缆股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

二○一一年四月二十日

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