公告：中国水电子公司中标15亿工程项目-北极星水力发电网

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公司下属全资子公司中国水利水电第十二工程局有限公司近期中标温州市瓯飞工程专供料场施工1标(洞头县霓屿乡建筑用石料矿和布袋岙村西岙普通建筑石料矿)。

该工程业主方为温州市水利投资开发有限公司，施工内容主要为石料开采，中标总金额为15.13亿元，合同工期96个月。以下是中标公告全文：

重大工程中标公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司下属全资子公司中国水利水电第十二工程局有限公司(以下简称“水电十二局”)近期中标温州市瓯飞工程专供料场施工1标(洞头县霓屿乡建筑用石料矿和布袋岙村西岙普通建筑石料矿)。该工程业主方为温州市水利投资开发有限公司，施工内容主要为石料开采，中标总金额为人民币151,372.8万元，合同工期96个月。目前，水电十二局正在积极办理合同签署事宜。

特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日

中国水利水电建设股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国水利水电建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月28日以通讯方式紧急召开第一届董事会第二十八次会议，会议通知于2012年3月28日送达各位董事。会议应到董事8人，实到董事6人，独立董事苗耕书、金普庆未能出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《中国水利水电建设股份有限公司章程》的规定。

会议由范集湘董事长主持，与会董事经充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：6票同意，0票弃权，0票反对

董事会同意解聘李燕明总经理助理职务，同意聘任夏进、章运礼、王禹为总经理助理。

公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，聘任程序合法有效。

特此公告。

中国水利水电建设股份有限公司

二〇一二年三月三十日

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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