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大唐国际发电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大唐国际发电股份有限公司(“公司” 或“本公司”)根据本公司第七届二十八次董事会会议决议,决定采取现场会议的形式召开2012年第二次临时股东大会(“临时股东大会”)。现将会议的有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:本公司董事会
2、会议召开日期和时间:2012年10月25日上午9时
3、会议地点:北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室
4、会议方式:与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案
二、会议审议事项
(一)普通决议案
1、审议并批准《关于为连城发电公司、大连风电公司融资提供担保的议案》
为保证下述各相关子公司项目建设及生产运营正常进行,公司拟为下述子公司提供担保:
(1)为本公司持有55%股权的甘肃大唐国际连城发电有限责任公司(“连城发电公司”)融资提供全额担保,担保金额不超过4.5亿元(“人民币”,下同);本公司首期拟就连城发电公司拟与商业银行的《短期借款合同》项下借款2亿元向商业银行提供不超过2亿元的连带责任保证。连城发电公司后续融资担保事项,公司将根据其后续实际融资情况,在融资担保总额控制范围内据实办理。
(2)为本公司全资子辽宁大唐国际大连风电有限责任公司(“大连风电公司”)融资提供全额担保,担保金额不超过3亿元;本公司首期拟就大连风电公司拟与商业银行的《固定资产借款合同》项下借款1亿元向商业银行提供不超过1亿元的连带责任保证。大连风电公司后续融资担保事项,公司将根据其后续实际融资情况,在融资担保总额控制范围内据实办理。
因上述子公司资产负债率均分别超过70%,根据上海证券交易所上市规则的相关规定和《大唐国际发电股份有限公司章程》,上述提供担保事项需提交股东大会审议批准。
三、会议出席人员
1、截至2012年9月25日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,以及在香港证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东(H股股东另行通知)。
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者,可以授权委托代理人,该代理人不必是公司股东,授权委托书详见附件2。
3、公司董事、监事和高级管理人员
四、登记方法
1、登记要求:凡是出席会议的股东,需持股票账户卡、本人有效身份证,受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡;法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜(授权委托书详见附件1,H股股东的登记另载于境外公告中)。
2、登记时间:2012年10月18日(星期四,9:00-17:00)
3、登记地点:中国北京西城区广宁伯街9号
4、联系地址:中国北京西城区广宁伯街9号,大唐国际发电股份有限公司证券与资本运营部
邮政编码:100033
联系电话:(010)88008669, (010)88008682
传 真:(010)88008672
五、其他事项
1、欲出席会议的股东应于2012年10月4日或之前,通过邮寄或传真方式。将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书(详见附件2),并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。
2、本次临时股东大会预期一小时,出席会议人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。
附件1:大唐国际发电股份有限公司2012年第二次临时股东大会授权委托书
附件2:大唐国际发电股份有限公司2012年第二次临时股东大会出席预约书
大唐国际发电股份有限公司
2012年9月7日
附件1:
大唐国际发电股份有限公司
2012年第二次临时股东大会股东授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司),出席2012年10月25日召开的大唐国际发电股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
普通决议案
赞成
反对
弃权
1、审议并批准《关于为连城发电公司、大连风电公司融资提供担保的议案》
——
——
——
(1)为连城发电公司融资提供担保
(2)为大连风电公司融资提供担保
委托人签名(盖章): 受托人签名
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股票帐号:
委托人持股数额:
委托日期:2012年 月 日
注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”, 或填上具体股份数目,作出投票指示。
附件2:
大唐国际发电股份有限公司
2012年第二次临时股东大会出席预约书
股东姓名(附注1)
持股数目(附注2) 内资股
本人拟出席,或授权委任代理人出席于2012年10月25日(星期四)上午9时于中华人民共和国(“中国”)北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室举行的大唐国际发电股份有限公司(“公司”)或(“本公司”)2012年第二次临时股东大会。
附注:
1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于2012年10月4日或之前,透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址:
中国北京市西城区广宁伯街9号,邮编:100033。
电话:(010)88008669,(010)88008682
传真:(010)88008672
股东签名:
2012年 月 日
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近日,为保证发电量计划目标的实现,连城发电公司在制定下发了2015年发电量行动计划后,又召开专题研讨会议,集思广益,制定措施,紧盯落实。在确保电煤供应方面,该公司设法增加煤源,优化进煤结构,确保不因缺煤发生停机事件。紧盯市场煤价变化,掌握第一手信息材料,及时调整进煤策略,采取派专人定期“盯催”措施,敦促煤车到场率;加强煤场管理,对入场煤根据煤质、煤种的不同进行分开存放,对煤场的存煤实行不间断的“煤场置换”,减少煤场的自燃损失。该公司把安全生产作为增发电量的重要抓手,制定了一系列安全措施,进一步提高设备健康
10月27日,大唐连城发电公司4号机组电除尘环保改造工程顺利通过168小时试运行。10月29日,经过省、市、县专家组验收,一次顺利通过环保验收。该公司3号机组电除尘环保改造工程已于今年7月31日顺利通过环保验收,至此,该公司电除尘环保改造工程全部竣工。在工程改造中,该公司多次召开专题会议研讨,同时与施工单位及时沟通制定实施计划,并结合实际及时提出优化和技术改进意见。全公司上下高度重视,把环保改造工作作为全年的工作重点,成立了环保改造工程指挥部和项目部,加强了对外包队伍的管理。工程指挥部与项目部通过日例会、周例会和月例会工程管理形式,加强安全监督,紧盯进
7月25日,大唐连城发电公司3号机组电除尘改造工程168小时整体试运行成功。试运期间,系统设备运行正常,各项技术参数均符合设计要求。烟气排放浓度低于国家新的环保排放标准对重点地区的排放要求。工程改造中,承建单位本着对环保事业负责的态度,保安全、高标准地完成建设任务;该公司工程管理部门和监理单位切实加强工程质量监管和安全监督,充分发挥职能作用,密切配合,及时协调解决工程改造中的困难和问题,保证项目建设的顺利开展。3号机组电除尘器改造工程的圆满成功,为企业节能减排和地区环保又做出一大贡献。目前,该公司4号机组电除尘改造正在进行中。连城发电公司3、4号机组(
11月29日,大唐连城发电公司停备近5个月的4号机组实现并网一次启动成功。此次顺利启动,是对4号机组B级检修效果的启动检验,为抢发电量和全年目标的完成打下了坚实基础。今年7月1日至8月4日,该公司组织开展了4号机组B级检修工作,共完成检修项目1057项。在检修期间,该公司坚持“精益检修、效益检修”的理念,对磨煤机热风调整门进行了改造,提高阀门调整线性,进一步提升了机组经济性;通过对过热器三级减温器进行改造,有效预防机组“非停”,确保锅炉安全运行;对3、4号机组凝泵、一次风机变频器进行改造后,大大减少了空调
今年以来,大唐连城发电公司坚持“价值思维和效益导向”理念,从优化运行、设备治理、配煤掺烧等多方面入手,高度重视节能降耗工作,步步为营,成效明显。截至7月底,该公司供电煤耗同比降低4.93克/千瓦时,厂用电率完同比降低0.27%;油耗同比下降7.18吨/亿千瓦时。优化运行提效率。该公司依托耗差分析系统,制定各机组工况下的经济运行目标值,将机组运行经济性与运行人员绩效考核挂钩,增强了运行人员运行调整主观能动性,使真空度、机组主汽压力及主、再热汽温等主要经济指标完成情况明显好转。同时,加强运行调整,一次风机耗电率同比降低0.09%;优
大唐连城发电公司针对电煤市场的变化,多措并举保接卸、保煤质、控热值差,打好电煤攻坚战。截至目前,该公司煤场库存达到15万吨,为冬季发电机组提供了“口粮”。为做好电煤供应工作,该公司通过长时间的盘查和摸索,找准煤炭采购和入厂的最佳时机,科学计划调配,早策划、早准备、早动手。在此基础上,该公司于今年5月投入了汽车机械采样机,对所有入厂汽车煤进行机械采样,有效防止了人工采样中的人为因素,极大地提高了入厂煤采样的准确性。同时,为减小厂矿值差,维护企业合法利益,从7月中旬开始,该公司与窑街煤电集团进行联合采制样,通过联合采制,厂矿值差降低
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