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据报道:政府招商引资项目的投资商与典当公司的借贷纠纷,几经跌宕衍生成为水电站股权转让,又因履行不能被人告发,投资商最终沦为诈骗犯罪嫌疑人。10月18日,原甘肃天誉工业基础设施有限公司、甘肃省临夏县土门关水电站有限公司法人代表赵斌,涉嫌合同诈骗、非法吸收公众存款两罪在兰州市中级人民法院受审时,认为被人设套钻入了“贷款陷阱”,甚至连借款合同文本都是在办案单位首次见到,自己也是受害者。其辩护律师也进行了无罪辩护,并提及其具有立功和自首情节。该案将定期宣判。
1996年,兰州男子赵斌成立了注册资金800万元的甘肃天誉工业基础设施有限公司(以下简称天誉公司),因拥有96%的绝对股权,赵斌任法人代表。1998年,临夏县委、县政府将当地搁置已久的“土门关水电站”项目经“兰洽会”招商成功,与天誉公司签约。后天誉公司与当地政府合作开发经营该项目,并于2000年成立了临夏县土门关水电站有限公司(以下简称水电站)。2003年,当地政府退出经营后,赵斌又引进了4名自然人股东。自此,天誉公司在水电站拥有43%的股权。
据指控,2008年以来,因资金周转困难,赵斌曾于2009年4月24日至次年3月26日,采用重复抵押、隐瞒股权等手段,先后4次与兰州诚信典当有限公司(以下简称典当公司)签订《抵押借款合同》,骗取典当公司借款总计630万元。截至2010年8月,赵斌欠典当公司本息及违约滞纳金共计1000万元。为了偿还与典当公司的千万元债务,赵斌在未经水电站其他股东同意和知情的情况下,2010年8月16日擅自将水电站100%股权作价5200万元转让给典当公司法定代表人张某,并由典当公司支付给赵斌转让预付金700万元,所得赃款由赵斌用于偿还个人债务。2010年9月,因典当公司报案,赵斌涉嫌合同诈骗罪被刑拘。赵斌归案后,又供出了之所以向典当公司举债的前因。据指控,因水电站运作陷入资金严重匮乏困局,赵斌于2008年4月至8月期间,以天誉公司名义,非法向200多名个人签订借款合同,以支付高额利息的方式非法向社会吸收资金617万元。这笔资金在用于水电工程建设及偿还相关债务后,为了向公众偿还高息借款,赵斌便找到了诚信典当公司。
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