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洗钱路径探究
“这是一个方便洗钱的领域。”意大利反黑手党机构领导德菲利斯告诉当地的新闻台SkyTG24,“尼卡斯特里多年游走于灰色地带,使得自己逐渐积累起了财富。”
现年57岁的尼卡斯特里来自意大利南部西西里岛的小城阿尔卡莫。一开始,他只是一名普普通通的电气工程师。
他很早就与西西里岛上的黑手党“我们的事业”(CosaNostra)建立了联系,与卡拉布里亚大区的黑手党组织“光荣会”(Ndrangheta)也有联系。
据意大利安莎社报道,调查人员认为,这种涉黑联系“有利于尼卡斯特里从电气工程师转变成为可再生能源发电领域的巨鳄,使得尼卡斯特里在意大利南方地位颇高。”
在黑手党势力的帮助下,尼卡斯特里与当地许多大人物都拉上了关系,这些人为他在可再生能源事业的发展上提供了很多便利。很快,他就成为了西西里岛可再生能源产业界的老大。他拥有西西里岛最大的电厂,还有从事太阳能开发的公司。
反黑手党调查局认为,尼卡斯特里在利用可再生能源行业赚取巨额利润的同时,也利用风电和太阳能等行业为黑手党大肆洗钱。
据《华盛顿邮报》披露,洗钱分如下步骤:首先黑手党成员和尼卡斯特里选定适合建风能和太阳能发电厂的土地;然后他们想尽办法威逼土地所有者售卖土地或长期出租土地;接下来还要贿赂官员以快速通过相关审批申;获得审批后,黑手党联系外国投资者,这些投资者也希望从意大利政府提供补贴的绿色项目中赚一笔。
西西里岛是意大利乃至欧洲著名的风能及太阳能发电场所,风能和太阳能在当地高利润的行业,每建成1座中型风力发电机组,尼卡斯特里就能赚取1500万欧元至2000万欧元的利润。意大利政府每年都为风能和太阳能的发展提供数十亿欧元的补贴。为了顺利拿到政府补助,尼卡斯特里凭借其广博的人脉,使用多种手段,顺利接手了半数以上的项目。
尼卡斯特里利用“我们的事业”的关系网络,一边发展壮大自己的公司,一边与“我们的事业”的高层人士,尤其是与黑手党大佬马泰奥.梅西纳.德纳罗往来密切,并提供资金支持。
对于这个利益链条,意大利博科尼大学的经济学教授米歇尔.保罗评价说:“黑手党进入可再生能源这个合法行业,会腐蚀政府官员,让市场更加不透明,是在败坏经济。”
BBC记者阿兰约翰斯顿称,黑手党不断设法渗透合法商业活动领域,不仅因为正常交易中的利润具有吸引力,而且他们还可利用这些领域的商业联系洗钱,而这些钱大多是黑手党从敲诈、贩毒等活动中赚取的非法所得。
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