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北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据生产经营和发展规划的需要,为进一步整合业务,提高管理效率,降低运营成本,进一步优化资源配置,经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过,同意注销全资子公司沈阳凯特催化剂有限公司,沈阳凯特的相关业务及人员由公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司承继。
二、子公司的基本情况
名称:沈阳凯特催化剂有限公司
住所:沈阳经济技术开发区细河八北街 10-2 号
法定代表人姓名:林科
注册资本:人民币 2,000 万元
公司类型:有限责任公司(法人独资)
经营范围:化工产品(化学危险品除外)销售
成立日期:2003 年 12 月 19 日
营业期限:2003 年 12 月 19 日至 2013 年 12 月 18 日
截止2012年12月31日,经中磊会计师事务所有限责任公司审计,沈阳凯特总资产28,524,761.70元,净资产28,478,367.76元。2012年度实现营业收入787,200.00元,营业利润177,531.57元,净利润133,148.68元。
截至2013年9月30日,沈阳凯特总资产28,169,876.36元,净资产28,174,423.21元。2013年1-9月实现营业收入720,000.00元,营业利润-292,380.85元,净利润-303,944.55元。上述数据未经审计。
三、注销子公司对公司的影响
本次注销沈阳凯特将有利于降低管理成本和运营风险,减少费用支出,提高公司资金使用效率。沈阳凯特注销后,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
沈阳凯特注销后,公司合并报表范围将相应发生变化,但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
四、其他
公司董事会授权公司经营管理层负责办理沈阳凯特的清算、注销等相关工作,并积极关注相关事项的进展情况,并及时履行相关的信息披露义务。
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9月10日三聚环保公布,近日,公司收到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司(“海淀科技”)《关于公司大股东筹划股份收购的函》,获悉北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(“海淀国投集团”)为调整内部结构,正在筹划协议收购海淀科技所持有的三聚环保29.48%股份的相关事宜。
7月28日三聚环保公布,公司董事会近日收到公司董事长刘雷的书面辞职报告,刘雷因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名和薪酬考核委员会委员职务。公司董事会经研究决定,选举张鹏程为公司第五届董事会董事长
三聚环保公布,公司于2021年6月1日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司拟对全资子公司三聚环保(香港)有限公司增资的议案》,为满足公司全资子公司三聚环保(香港)有限公司资金需求,支持其开展生物能源业务。
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