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警方专案组进驻腾中重工 调查百亿诈骗案

2014-05-07 15:47来源:凤凰财经关键词:腾中重工华通电力反腐收藏点赞

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5月7日,香港大公报消息,昨日市场传出消息,2009年曾扬言收购悍马的四川民企腾中重工,因资不抵债几近破产。公司大股东李炎(又名:索郎多吉)涉嫌诈骗、非法集资等多项罪名被调查,惟当地政府无法联系上李炎本人。目前由警方组成的专案组已进驻腾中重工,相关财务和管理人员已被控制。预计涉案金额在百亿元(人民币,下同)水平。

李炎 资料图

据网络媒体蓝鲸财经记者工作平台周二爆料,成都金融办于上月已开始要求,各地方金融办筛查摸底辖区内担保及小贷公司,是否做了与腾中重工母公司四川华通相关业务,并于4月29日报送。同时曝光的还有一份4月22日的法院查封公告,文中显示由于金融借款合同纠纷,成都华通博物馆的藏品抵押担保物已被查封。而申请人是中国农业银行[-0.42% 资金 研报]成都经济技术开发区支行。

涉嫌非法集资金额百亿

另有消息指,腾中重工出资人李炎因涉嫌诈骗、非法集资、恶意逃废债务、伪造金融凭证等多项罪名被调查,但本人或已携数十亿巨款跑路,公司另一实际控制人张志刚也已经失去联系。当地政府部门目前正加急组织辖区单位和债权人开会研讨,并且认为问题严重、事态有可能失控。

值得注意的是,华通系控股公司之一──在港上市的旭光高新材料于3月25日宣布停牌,并称需要延迟公布2013财年业绩。但时至今日亦未披露后续信息。据悉,美国沽空机构格劳克斯给予该公司强烈沽售的评级,并将目标价定为0元。

有港媒于4月23日报道,旭光高新材料大股东兼前主席索郎多吉(即李炎)被指于2012年3月替其名下公司Ascend ConceptTechnologyLtd任担保人,向瑞士嘉盛银行借贷757万美元(折合人民币约4660万元),有关贷款至今未还。嘉盛银行已向香港高等法院要求追债。

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