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湖南长高高压开关集团股份公司公告(系列)

2015-06-30 09:50来源:北极星电力网整理关键词:隔离开关断路器高压开关收藏点赞

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四、其他

公司将根据该全资子公司设立的进展,严格按照有关规定,及时、准确的履行信息披露义务。

五、备查文件

《湖南长高高压开关集团股份公司第三届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2015年6月30日

证券代码:002452 证券简称:长高集团 公告编号:2015-33

湖南长高高压开关集团股份公司

关于第三届董事会

第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司(以下称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2015年6月29日以现场表决的方式召开。公司于2015年6月19日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,会议应出席董事6人,亲自出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式,进行了审议表决:

1、以6票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》;

同意公司为适应快速的跨越式发展步伐,借鉴同行业优秀企业集团的分层级管理经验,突出各专业子公司的经营管理模式,进一步优化公司内部组织结构,提高管理效率,按照产业或产品设置分层次、专业化、精细化的现代组织管理架构进行改革建制,将公司目前的输变电设备行业产品业务划分为三大业务板块,将从事三大类产品的场地、厂房、设备、物资等有形资产以及技术、专利、各种资质、产品运行业绩等无形资产和全部原有人员即所有全部生产经营要素分设成三个全资子公司专业经营,分别为湖南长高高压开关有限公司(承担高压隔离开关及接地开关业务)、湖南长高开关电气有限公司(承担组合电器和断路器业务)、湖南长高成套电器有限公司(承担高低压成套设备及配电元器件业务)。同时,为加强海外市场拓展,提高公司产品的国际竞争力,承接国内及国外工程总承包业务,使用自有货币资金出资设立全资子公司湖南长高国际工程技术有限公司。同意将拟设立的湖南长高高压开关有限公司、湖南长高开关电气有限公司注册资本均确定为人民币壹亿伍仟万元整,湖南长高成套电器有限公司、湖南长高国际工程技术有限公司的注册资本均确定为人民币壹亿元整。

同意授权董事长组织办理上述全资子公司设立相关的全部后续事宜。

详见2015年6月30日披露在巨潮咨询网、中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报上的《湖南长高高压开关集团股份公司关于出资设立全资子公司的公告》(公告编号:2015-34)

本议案需提交公司股东大会审议。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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