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四、审议通过《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案》
鉴于公司2014年度利润分配的实施及本次非公开发行股票涉及注入资产的评估工作已经完成,公司对非公开发行股票方案的发行价格、发行数量等进行了修订,会议同意根据修订后的非公开发行股票方案修订《非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明》。
《非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明(修订稿)》详细内容见巨潮资讯网
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过《关于补选独立董事的议案》
鉴于独立董事易旺青先生已书面申请辞去公司第八届董事会独立董事职务,经公司董事会提名委员会审查,认为刘惠好女士符合担任上市公司独立董事的条件,会议同意补选刘惠好女士为公司独立董事。
独立董事《关于补选第八届董事会独立董事的独立意见》详见巨潮资讯网
刘惠好女士简历详见附件。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司债券决议有效期延期的议案》
鉴于公司发行公司债券股东大会决议的有效期将于2015年9月11日到期,2015年公司债券(第二期)尚未启动发行,结合近期国内债券市场的市场情况,经慎重考虑,会议同意对2014年9月12日公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券的议案》之发行公司债券决议的有效期延长至2015年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,发行方案其他决议内容保持不变。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于召开湖北能源集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年8月27日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会,会议具体事项详见同日披露的《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:有效表决票数为9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
附件:刘惠好女士简历
刘惠好,女,1962年出生,博士研究生学历。现任中南财经政法大学金融研究所所长,金融学院教授,博士生导师,校工会副主席。兼任湖北省金融学会理事,武汉仲裁委员会仲裁员、武汉留学回国博士联谊会会员。
除上述任职外,刘惠好女士与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在其他的关联关系,与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。
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