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北极星电力网了解到，今日湖北能源集团股份有限公司发布第八届董事会第九次会议决议公告，以下为公告全文：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议通知已于2015年8月4日以电子邮件、传真或送达方式发出，并于2015年8月11日以通讯表决方式召开。本次会议全体董事均参会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议由肖宏江董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，鉴于公司2014年度利润分配的实施及本次非公开发行股票涉及注入资产的评估工作已经完成，公司对非公开发行股票方案的发行价格、发行数量等进行了修订。
鉴于公司第二大股东中国长江电力股份有限公司(以下简称“长江电力”)的控股股东中国长江三峡集团公司(以下简称“三峡集团”)参与认购公司本次非公开发行股票，涉及关联交易，因公司董事邓玉敏、白勇分别在长江电力和三峡集团任职，回避本议案的逐项表决。逐项表决结果如下：
1、发行种类和面值：境内上市人民币普通股(A股)、每股面值为人民币1.00元/股。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、发行方式及发行时间：本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在取得中国证监会核准后的6个月内向特定对象发行A股股票。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、发行数量：本次非公开发行股票的数量为不超过1,154,285,714股(最终发行数量以经中国证监会核准的数量为准)，占本次发行完成后公司发行在外股份总数约17.75%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生利润分配、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将进行相应调整。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4、发行对象及认购方式：本次发行的对象三峡集团将以资产和现金认购本次发行的股票，陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤化集团”)将以现金认购本次发行的股票。其具体认购情况如下：
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、发行价格及定价原则：
本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议公告日。
发行价格为5.30元/股，该价格不低于定价基准日(2015年5月9日)前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)，也不低于公司经审计的最近一期末每股净资产。
根据2014年度股东大会审议通过的《湖北能源集团股份有限公司2014年度利润分配方案》，以公司现有总股本5,348,749,678股为基数，向全体股东每10股派0.54元人民币现金(含税)，相应将发行价格调整为5.25元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生利润分配、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
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