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(一)本次筹划重大资产重组的基本情况
1、公司股票自2015年7月8日起停牌,并于2015年7月15日发布了《重大事项继续停牌公告》。经与有关各方论证,上述事项对公司构成了重大资产重组。公司于2015年7月22日发布了《重大资产重组停牌公告》。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经公司申请,本公司股票自2015年7月22日起预计停牌不超过一个月,并于2015年8月22日发布了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票继续停牌不超过一个月。停牌期间,本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
2、筹划重大资产重组的背景、原因
本次交易系为了做强做大上市公司,完善上市公司产业链布局,进一步提升核心竞争力。
3、重组框架方案介绍
(1)交易对方
交易对方为中国民生投资股份有限公司(以下简称“中民投”),为第三方,与上市公司不存在关联关系。因本次资产重组存在重大不确定性,最终确定的交易对方以公司披露的重组预案为准。
(2)交易方式
交易方式为发行股份购买资产。
(3)标的资产情况
标的资产为中民投拥有或控制的新能源资产,标的资产范围尚未最终确定。
(二)公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
1、截至目前,本次重大资产重组已完成如下事项:
公司正在与交易对方进行沟通、协商,尚未签订重组框架或意向协议。目前,公司及各中介机构正在对标的资产进行尽职调查工作。
2、已履行的信息披露义务
股票停牌期间,公司严格按照相关规定履行信息披露义务,停牌满一个月时及时发布了继续停牌公告,并自停牌之日起每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
(三)继续停牌的必要性和理由
公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产,因相关资产范围广、程序复杂,有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商,方案涉及的相关
具体问题仍需要进一步完善,预计无法按期复牌。
(四)需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况
本次重组预案披露前不涉及政府部门前置审批及核准事项。
(五)下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将继续抓紧推进重大资产重组所涉及的各项工作包括具体方案、标的资产范围及其估值等,加快对标的资产的尽职调查、审计评估,进一步就交易细节与交易对方进行谈判,并就本次重组涉及的审批事宜加强与监管部门的沟通。股票停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。相关工作完成后,公司将及时召开董事会会议审议本次重大资产重组预案。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2015年9月15日
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