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现将本次董事会、监事会换 届选举情况公告如下:
一、董事会换 届情况
公司于2025年1月7日召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司董事会提前换 届暨选举公司第九届董事会非独立董事的预案》、《关于公司董事会提前换 届暨选举公司第九届董事会独立董事的预案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第九届董事会将由12名董事组成,其中非独立董事8名,独立董事4名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
经公司董事会提名委员会审核通过,提名山社武、郑宗强、姚国平、赵鹏、杨爱勤、陈灵欣、丁海东、严伟八位先生/女士为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后);提名胡敏强、杨雄胜、曾洋、窦晓波四位先生为公司第九届董事会独立董事候选人,其中杨雄胜先生为会计专业独立董事候选人(简历附后)。
二、监事会换 届情况
公司于2025年1月7日召开第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司监事会提前换 届暨选举公司第九届监事会监事的预案》。根据《公司法》、拟修订的《公司章程》等有关规定,公司第九届监事会将由3名监事组成,其中2名职工代表监事,监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
经对监事候选人任职资格和履历等进行审查,提名战广生先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表会议选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
附件1:第九届董事会非独立董事候选人简历
附件2:第九届董事会独立董事候选人简历
附件3:第九届监事会监事候选人简历
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日
附件1:
第九届董事会非独立董事候选人简历
1、山社武先生,1967年11月出生,大学学历,硕士学位,正高级工程师。历任菲律宾国家电网公司筹备组成员、技术总监助理(检修),国家电网公司驻菲律宾办事处副主任、菲律宾国家电网公司董事、首席执行顾问,葡萄牙国家能源网公司首席技术官、董事会战略委员会副主席,国家电网海外投资有限公司(香港)党委委员、香港电灯集团有限公司执行董事兼输配电部联席总经理,国家电网有限公司驻菲律宾办事处主任、菲律宾国家电网公司董事、首席技术官,国家电网有限公司国际合作部(“一带一路”工作办公室)党总支书记、副主任兼国际业务服务分公司党总支书记、副总经理,中国电力技术装备有限公司董事长、党委书记,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)董事长、党委书记等职。现任国网电力科学研究院有限公司(南瑞集团有限公司)董事长、院长(总经理)、党委书记,国电南瑞科技股份有限公司董事长、党委书记。
截至目前,山社武先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外,山社武先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
2、郑宗强先生,1969年12月出生,研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员、国电南瑞科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)董事、党委副书记、国电南瑞科技股份有限公司董事、总经理、党委书记,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)董事、党委副书记、副总经理(副院长),南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)董事、总经理(院长)、党委副书记等职。现任国网电力科学研究院有限公司(南瑞集团有限公司)董事、党委副书记,国电南瑞科技股份有限公司副董事长、党委副书记。
截至目前,郑宗强先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票20736股。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外,郑宗强先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
3、姚国平先生,1967年9月出生,大学学历,硕士学位,教授级高级工程师。历任国家电网公司智能电网部副主任,国家电网公司人力资源部副主任,国家电网有限公司客户服务中心董事、主任、党委副书记,国网江苏省电力有限公司董事、党委副书记(二级单位正职级)等职。现任国网电力科学研究院有限公司(南瑞集团有限公司)专职外部董事、外部董事召集人。
截至目前,姚国平先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外,姚国平先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
4、赵鹏先生,1963年5月出生,研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师。历任国网天津市电力公司总工程师、党委常委,国网天津市电力公司副总经理、党委常委,国网天津市电力公司副总经理、党委常委、国网建设检修公司筹备组副组长(正局级),国网冀北电力有限公司党组书记、副总经理,中国电力科学研究院党委书记、副院长、国家高电压计量站副站长,中国电力科学研究院有限公司董事、总经理(常务副院长)、党委副书记、国家高电压计量站副站长,中国电力科学研究院有限公司董事长(院长)、党委书记、国家高电压计量站站长,中国电力科学研究院有限公司二级顾问等职。现任国网山东省电力公司外部董事召集人、国网电力科学研究院有限公司(南瑞集团有限公司)外部董事。
截至目前,赵鹏先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外,赵鹏先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
5、杨爱勤女士,1964年8月出生,研究生学历,硕士学位,副教授。历任中共国家电网公司党校(国家电网管理学院)副校长(副院长)、国家电网公司高级培训中心副主任、党组成员,国家电网管理学院副院长、党委委员、中共国家电网有限公司党校副校长,国家电网有限公司高级培训中心副主任、党委委员,国网大学(国家电网有限公司高级培训中心)副校长(副主任)、党委委员、国家电网有限公司团校副校长,国家电网有限公司高级培训中心党委书记、副主任、国家电网有限公司团校副校长,中共国家电网有限公司党校(国家电网有限公司高级管理人员培训中心)二级顾问等职。现任国网电力科学研究院有限公司(南瑞集团有限公司)外部董事。
截至目前,杨爱勤女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外,杨爱勤女士与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
6、陈灵欣先生,1963年9月出生,研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师。历任安阳市电业局党委书记,安阳市电业局局长、党委书记,安阳供电公司经理、党委书记,国网河南省电力公司副总工程师,国家电网技术学院副院长、党组成员、山东电力高等专科学校副校长,国网福建省电力有限公司副总经理、党组成员、国网厦门供电公司总经理、党委副书记,国家电网有限公司物资部(招投标管理中心)副主任,国家电网有限公司物资部(招投标管理中心)三级顾问等职。现任国网电力科学研究院有限公司(南瑞集团有限公司)外部董事。
截至目前,陈灵欣先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外,陈灵欣先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
7、丁海东先生,1966年12月出生,大学学历,硕士学位,新闻高级编辑。历任人民日报海外版信息中心主任,人民日报社海外版《中国经济快讯》杂志主编,民革中央团结报社副社长(正处级)、社务委员会副主任,民革中央团结报社副社长(副局级),经济日报农村版总经理,经济日报农村版副总编辑,国家电网报社副总编辑、党组成员,国网传媒集团公司副总经理、党组成员,英大传媒投资集团理事、英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员,南京南瑞集团公司(国网电力科学研究院)党组成员、工会主席,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)职工董事、党委委员、工会主席等职。现任国网电力科学研究院有限公司(南瑞集团有限公司)职工董事、党委委员、工会主席,国电南瑞科技股份有限公司党委委员、工会主席、第八届监事会监事。
截至目前,丁海东先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票20736股。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外,丁海东先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
8、严伟先生,1975年11月出生,研究生学历,硕士学位,研究员级高级工程师。历任南京南瑞继保电气有限公司总经理助理兼设计院院长,南京南瑞继保电气有限公司副总经理、党委委员等职。现任南京南瑞继保电气有限公司党委书记、副总经理,国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会董事。
截至目前,严伟先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票98640股。严伟先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
附件2:
第九届董事会独立董事候选人简历
1、胡敏强先生,1961年9月出生,博士研究生毕业,博士学位。现任南京师范大学教授、博士生导师,并担任江苏省气电互联综合实验室主任、教育部高等学校电气类教学指导委员会主任、江苏省工程师协会副理事长、江苏省电机工程学会副理事长等。主持国家重大科技专项、国家自然科学基金、省部级科学基金等项目20余项,获国家首届教材一等奖1项、省哲学社会科学一等奖1项、教育部技术发明二等奖等省部级奖4项。教育部优秀青年教师基金获得者、江苏省“333新世纪学术、技术带头人培养工程”第二层次培养对象,江苏省中青年突出贡献专家,享受国务院“政府特殊津贴”科技专家。国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。
截至目前,胡敏强先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。胡敏强先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。
2、杨雄胜先生,1960年1月出生,博士研究生毕业,会计学博士学位。现任南京大学教授、博士生导师、南京师范大学金陵女子学院特聘院长,并担任中国总会计师协会副会长、中国会计学会常务理事与内部控制专业委员会主任、财政部内部控制标准委员会委员。主持国家自然科学基金、社会科学基金以及财政部重点会计科研课题4项,国家精品课程《高级财务管理》主编,财政部首批会计名家,2009年获财政部全国先进会计工作者。国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。
截至目前,杨雄胜先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。杨雄胜先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。
3、曾洋先生,1970年1月出生,博士研究生毕业,博士学位。现任南京大学法学院教授、博士生导师,并担任中国法学会证券法学研究会常务理事、中国法学会商法学研究会理事、江苏省法学会商法学研究会常务理事。国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。
截至目前,曾洋先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。曾洋先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2 条所列情形。
4、窦晓波先生,1979年10月出生,博士研究生毕业,博士学位。现任东南大学电气工程学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学会和中国电工技术学会会员、江苏省电工技术学会副秘书长、教育部高等学校电气类专业教学指导委员会秘书。获省部级奖1项,发表论文60余篇,授权发明专利20余件,参著专著1本。国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会独立董事。
截至目前,窦晓波先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。窦晓波先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
附件3:
第九届监事会监事候选人简历
1、战广生先生,1975年10月出生,大学学历,学士学位,高级工程师。历任国家电网公司产业发展部发展规划处处长,国家电网有限公司产业发展部综合处处长,国家电网有限公司产业发展部综合处(数据处)处长,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)党委委员、纪委书记等职。现任国网电力科学研究院有限公司(南瑞集团有限公司)党委委员、纪委书记,国电南瑞科技股份有限公司党委委员、纪委书记、第八届监事会监事。
截至目前,战广生先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在国网电力科学研究院有限公司、南瑞集团有限公司任职外,战广生先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系;同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。
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