来源：华夏时报2018-12-06

债券违约、遭证监会立案调查、诉讼等也纷至沓来，*st凯迪11月27日公告称,公司目前资金周转困难,预计不能按期支付“16凯迪03”回售款项。...除了债务危机，*st凯迪还遭到监管层关注，不仅多次收到深交所关注函、问询函，还遭湖北证监局采取出具警示函的监管措施，且因“相关行为涉嫌信息披露违规”被证监会立案调查。

来源：大众证券报2018-12-03

而科融环境实控人毛凤丽控股公司占用科融环境的资金被立案调查，于去年8月辞去董事长一职后，公司董事长履职就开始变得“随意”起来。

来源：经济网2018-11-30

2018年1月9日，上市公司收到中国证监会的《调查通知书》（稽查总队调查通字180009号），对公司2016年年度业绩预告与年度报告业绩披露差异进行立案调查。

来源：长春市工商局2018-11-19

立案调查煤炭抽检结果不合格的市场主体，并异地查扣同批次不合格散煤1619.98吨。四是严格建立煤炭监管长效机制。...年初以来，组织煤炭抽检142个批次，抽检结果已向社会公示，对抽检不合格批次已立案调查。对煤炭经营主体实施“双随机一公开”事中事后监管，将发现问题的64户市场主体列入经营异常名录并及时公示。

来源：生态资本论2018-11-08

创始人被调查，涉嫌单位行贿被立案调查，子公司高管因涉嫌破坏计算机信息系统罪被当地公安部门逮捕，核心创始人相继离开……自2015年下半年以来，东江环保始终站在环保领域的c位，不过这个c位光感太强，或许多少有些不适

来源：用益观察2018-10-26

截至9月3日，公司逾期债务近40亿元，大股东及关联方占款公司及大股东相继被立案调查，股权和银行账户被冻结，拖欠员工工资超过7个月。*st凯迪主要从事生物质发电、媒矸石环保发电、电建总承包等业务。

来源：北极星电力网2018-10-23

5、公司因 2017 年度报告未在法定期限内披露，中国证券监督管 理委员会对公司进行立案调查，目前尚无结果。

来源：CCTV焦点访谈2018-10-21

目前，江西彭泽县已依法对污水处理厂立案调查，对相关企业和负责人也分别做出了罚款或拘留等处罚。督察就要动真碰硬，整改则应该从严从实。...记者进行了调查。

来源：能源圈2018-10-12

在发布报告前*st华信已身陷泥潭——8月22日晚间，*st华信收到了证监会《调查通知书》，因公司披露的2017年年度报告涉嫌虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对*st华信进行立案调查

来源：环保新课堂2018-09-23

近期，公司涉嫌单位行贿问题被立案调查，江西子公司高管等人因涉嫌破坏计算机信息系统罪被当地公安部门逮捕，不一而足。

来源：浙江发改委2018-09-12

本机关于2017年10月24日对此案予以立案调查。现已查明，投标文件中提供的投标人业绩安徽省舒城县黄河水电总站购销合同;存在以其他方式弄虚作假。...以上违法事实证据有：（1）投诉书；（2）关于杭州市第二水源千岛湖配水工程常规蝶阀、偏心半球阀等及其附属设备采购投诉调查情况的报告；（3）招标文件；（4）投标文件；（5）《杭州市第二水源千岛湖配水工程常规蝶阀

来源：中国能源报2018-09-05

，因公司相关行为涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查，目前调查仍在进行;五是由于公司爆发债务危机，职工工资已近7个月未发放，员工团队出现不稳定的风险;六是因公司欠付燃料客户燃料款

来源：中国能源报2018-09-05

，因公司相关行为涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查，目前调查仍在进行;五是由于公司爆发债务危机，职工工资已近7个月未发放，员工团队出现不稳定的风险;六是因公司欠付燃料客户燃料款

来源：北京商报网2018-08-22

值得注意的是，由于此事项，融钰集团还遭到了证监会立案调查。...8月11日，融钰集团发布公告称，因公司公告披露的与中核国财战略合作相关信息涉嫌存在误导性陈述，公司涉嫌信息披露违法违规，根据有关规定，证监会决定对公司进行立案调查。

来源：华夏能源网2018-08-17

公告原文：于今日收到大股东阳光凯迪通知，阳光凯迪于2018年8月13日收到中国证券监督管理委员会调查通知书(编号：鄂证调查字2018043号)，阳光凯迪因涉嫌信息披露违规被立案调查。

来源：格隆汇2018-08-17

关于对东江环保股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2018】第288号)(下称关注函)，公司就《关注函》中涉及事项逐条核查后，就有关事项向深圳证券交易所进行回复，现将回复内容披露如下：1、请说明你公司被立案调查的具体情况

来源：长江商报2018-08-10

然而，根据公告提示，由于五岳乾坤涉及多宗诉讼，又被证监会立案调查，其所持有的全部股权均被冻结和轮候冻结，受让方需承担无法过户的风险。...另外，因涉嫌信披违规，公司被立案调查，导致公司融资能力受到较大影响，同时八达园林 2017 年 1 季度私募债券到期偿还债券本金及利息共计约 2.5亿元，导致八达园林 2017 年度资金压力更为紧张，

来源：中国网2018-08-02

2015年8月，龙游县环境保护局在龙游县塔石镇西何村等处发现有危险废物倾倒丢弃，县环保局、公安局第一时间立案调查。

来源：生态环境部2018-07-30

处罚情况：针对上述问题，松潘县环境保护和林业局依法立案调查，对中铁三局成兰铁路工程指挥部处罚10万元。2018年6月29日罚款已执行到位。...处罚情况：通过全面调查，该尾矿库未发现泄漏现象以及其他环境违法行为，故未进行处罚。

来源：生态环境部2018-07-29

处罚情况：金山区环保局依法立案调查，对上海骈腾建筑材料有限公司处罚10万（作业场所未采取防扬尘等措施）。问责情况：未问责。...处罚情况：针对上述问题，泗县环保局依法立案调查，对泗城镇高尤社区居民金恒猛下达了《责令改正违法行为决定书》。问责情况：泗县依规依纪启动问责程序，给予泗城镇党委书记尉成辉，泗城镇镇长周鑫二人警示谈话。