来源：北极星太阳能光伏网（独家）2015-05-29

据外媒25日报道，知情人士透露，欧盟反欺诈办公室(olaf)正在调查中国太阳能面板的生产商和进口商，怀疑这些企业逃避旨在确保市场公平的进口税。

来源：华能招标有限公司2015-05-28

没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，财务状况良好;诚信良好，最近五年内无骗取中标、串标和其他严重违约行为;4.6、资格预审申请人应不属于中国国家法律法规规定和有关管理部门所界定的具有腐败、欺诈等行为的不合格的投标人

来源：北极星太阳能光伏网（独家）2015-05-26

择优补贴：可再生能源专项资金管理新亮点欧盟反欺诈办公室对华太阳能面板展开逃税调查太阳能光伏市场研究报告金融圈和能源界都在说的yieldco到底是个啥？...北极星太阳能光伏网总结5月25日要闻，英利苗连生这730天在干什么、择优补贴：可再生能源专项资金管理新亮点、欧盟反欺诈办公室对华太阳能面板展开逃税调查等，详情如下：英利苗连生这730天在干什么？

来源：北极星电力网2015-05-25

欧盟反欺诈办公室对中国太阳能面板进口展开逃税调查据外媒引用知情人士的话透露，欧盟反欺诈办公室(olaf)正在调查中国太阳能面板的生产商和进口商，怀疑他们逃避旨在确保市场公平的进口税。

来源：中国证券网2015-05-25

据外媒引用知情人士的话透露，欧盟反欺诈办公室(olaf)正在调查中国太阳能面板的生产商和进口商，怀疑他们逃避旨在确保市场公平的进口税。...倘若olaf认定存在关税欺诈，则可能建议欧盟成员国向相关欧盟进口商追回被逃税款，并可能对故意进口存在不实描述商品的进口商提起刑事起诉。

来源：北极星太阳能光伏网（独家）2015-05-22

参与调查的除海关和检察院外，还有德财政部和欧盟反欺诈办公室（olaf）。更多详情2、分布式光伏如何融资？

来源：国家电网公司2015-05-22

(8)在公司系统招投标活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中，未出现重大质量问题或失信、欺诈行为的，或出现过重大质量问题及失信、欺诈行为，但已采取了有效的整改措施及善后处理，并得到项目单位的验证。

来源：华能招标有限公司2015-05-19

没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，财务状况良好;诚信良好，最近五年内无骗取中标、串标和其他严重违约行为;4.6、资格预审申请人应不属于中国国家法律法规规定和有关管理部门所界定的具有腐败、欺诈等行为的不合格的投标人

来源：商务部网站2015-05-18

参与调查的除海关和检察院外，还有德财政部和欧盟反欺诈办公室（olaf）。报道援引德财政部的消息称，德国机构正与欧盟反欺诈办公室一起对被怀疑规避反倾销税的太阳能电池板进口进行调查。

来源：21世纪网2015-05-11

尤其是近年来有关ipo欺诈以及造假发行的案例层出的情况之下。

来源：华能招标有限公司2015-05-11

2.1.6 申请人应满足招标文件对申请人的要求，并且不属于中国国家法律法规规定和有关管理部门所界定的具有腐败、欺诈等行为的不合格的申请人。

来源：南方电网公司2015-05-07

(三)凡有以下情况之一的，均属于无效报名：⒈报名项目与本公告不一致的;⒉提供虚假失实或者含有欺诈内容的报名材料、证明材料的;⒊冒充他人名义进行报名的;⒋经复核不符合本公告报名要求的;⒌违反国家法律法规，

来源：南方电网公司2015-05-07

(三)凡有以下情况之一的，均属于无效投标：1.报名项目或设备、材料种类与本公告不一致;2.提供虚假失实或者含有欺诈内容的报名材料、证明材料的;3.冒充他人名义进行报名的;4.经复核不符合本公告报名要求的

来源：新华网2015-05-05

列入黑名单的企业因涉嫌欺诈和贿赂，将在一定时期内被禁止承接世界银行资助的项目。

来源：参考消息网2015-05-04

部分贸易专家表示，欧洲反欺诈办公室（olaf）也正针对部分进口商未支付光伏板关税的情况展开调查。该办公室不愿对此作出评论。欧委会与中国光伏制造商达成的"限量限价"解决方案将在2015年12月到期。

来源：中国电子银行网2015-04-29

在过去15年时间里面，腾讯实际上已经积累了大量的反欺诈技术和黑名单库。...但实际上在提供便捷的同时，欺诈的成本也在降低，每一个互联网金融产品的出现，或多或少都伴随有假冒身份的尝试。更为恶劣的还有贷款中介，还有一些团伙性的犯罪，这是每一个借贷机构都在面临的考验。

来源：中华工商时报2015-04-29

尤其要在这些特许经营项目领域中实行公开招标，确保程序透明，消除暗箱操作等腐败行为，尤其要消除惧怕民间资本发财心里，通过公平竞争，确保境内外法人或经济组织参与投资、建设和运营基础设施和公用事业并获得收益权利，防止通过各种欺诈手段诱骗民间资本

来源：中国证券网2015-04-22

若公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为或欺诈发行行为，则公司不会触及上海证券交易所《股票上市规则(2014年修订)》13.2.1条规定的重大违法退市情形。

来源：索比太阳能光伏网2015-04-08

投标人没有中国国家有关部门所界定的腐败或欺诈行为。

来源：中国水泥网2015-04-08

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