深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议的公告-北极星电力新闻网

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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2011年5月12日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2011年5月17日上午10:00在深圳市深南大道高新技术工业村R3-A栋6层公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际参加表决9人，其中罗飞先生1人以通讯方式参加表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、监事会成员庄严正先生、杨方根先生、公司部分高管列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于公司成立子公司的议案》。

该议案内容请参见公司：《公司成立子公司的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网( 网址为：www.cninfo.com.cn)。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度不超过人民币13,000万元整，授信期限为壹年;同意向交通银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度人民币5,000万元整，期限为壹年：同意向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币2,000万元整，授信期限为壹年。

以上综合授信额度主要用于公司主营业务需求。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该议案内容请参见公司：《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的公告》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网( 网址为：www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事会

2011年5月17日

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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