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金风科技:第五届董事会第二次会议决议公告

2013-08-26 09:22来源:金融界关键词:金风科技风电设备武钢收藏点赞

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新疆金风科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2013 年8 月 23 日在北京金风科创风电设备有限公司三楼会议室及新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场与视频相结合方式召开,会议应到董事九名,实到董事九名,其中现场出席董事八名,董事于生军先生因出差原因未能出席,委托董事长武钢先生代为出席及表决;公司监事 5 名、高管人员 5 名列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:

一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《金风科技2013 年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》;

《金风科技2013年半年度报告》(编号:2013-039)、《金风科技2013年半年度报告摘要》(编号:2013-040)内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《金风科技2013 年半年度募集资金使用情况的专项报告》(A 股);《金风科技 2013 年半年度募集资金使用情况的专项报告》A 股)(编号:2013-041)内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于签订巴拿马一期项目融资补偿协议的议案》;具体内容详见《关于签订巴拿马一期项目融资补偿协议的公告》(编号:2013-042)。

四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于北京天润新能投资有限公司就其子公司项目贷款与贷款银行签署合作协议的议案》;具体内容详见《关于北京天润新能投资有限公司就其子公司项目贷款与贷款银行签署合作协议的公告》(编号:2013-043)。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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