四川汇源光通信股份有限公司第九届八次监事会决议公告-北极星电力软件网

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本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司第九届八次监事会会议于2013年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2013年10月22日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：

1、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2013年第三季度报告全文及正文》。

监事会对公司2013年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核,发表意见如下：

(1)、公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;

(2)、2013年第三季度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能在重大方面客观地反映出公司2013年前三季度的生产经营、财务状况和经营成果等;

(3)、在提出本意见前，监事会未发现参与2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)、公司监事会和监事保证公司2013年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、以“3赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于日常采购的关联交易的议案》：同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司向四川光恒通信技术有限公司采购其生产的尾纤、接头盒、终端盒、配线架等光通信材料及器材，预计未来12个月交易金额不超过人民币200万元。为确定相关的交易原则和其它具体事项，同意双方签署《产品采购框架协议》。

3、以“3赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于日常销售的关联交易的议案》：同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司向四川飞普科技有限公司销售光器件用耐高温纤，微缆、微管等，预计未来12个月交易金额不超过人民币800万元。为确定相关的交易原则和其它具体事项，同意双方签署《产品销售框架协议》。

以上两项关联交易，监事会认为：

(1)、本次关联交易的交易原则及相关会议的审议程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定;

(2)、本次关联交易公正合理，不存在损害公司股东利益的情形。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

监事会

二○一三年十月三十一日

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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