中恒博瑞：873万全资收购南京北洋-北极星电力软件网

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近日杭州中恒电气股份有限公司接连发出公告：公司董事辞职，原有经营范围增加低压成套开关设备。同时在第五届董事会第六次会议上通过了其子公司中恒博瑞全资收购南京北洋电力咨询有限公司的公告，南京北洋成为中恒博瑞子公司。具体公告如下：

杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2013年11月8日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2013年11月14日在杭州市滨江东信大道69号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议北京中恒博瑞数字电力科技有限公司收购南京北洋电力咨询有限公司及相关股权转让协议书的议案》，同意北京中恒博瑞数字电力科技有限公司(以下简称“中恒博瑞”)与南京北洋电力咨询有限公司(以下简称“南京北洋”)签订《股权转让协议书》，中恒博瑞使用自有资金合计人民币8，732，974.26元(捌佰柒拾叁万贰仟玖佰柒拾肆元贰角陆分)收购南京北洋电力咨询有限公司100%股权。交易完成后，南京北洋成为中恒博瑞的全资子公司。

交易概述

1、本次股权收购的交易对方为自然人黄伟华(身份证号码：32040419680806****)和殷章海(身份证号码：61010419671117****)，交易标的为南京北洋电力咨询有限公司(以下简称“南京北洋”)100%股权，本次交易，杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒电气”)之子公司北京中恒博瑞数字电力科技有限公司(以下简称“中恒博瑞”)以现金人民币8，732，974.26万元收购上述股权，收购完成后，中恒博瑞持有南京北洋100%股份。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

2、根据相关法律法规及公司《章程》的规定，本次交易经公司董事会审议通过即可生效，无需提交董事会及股东大会审议。

交易对方的基本情况

黄伟华，女，身份证号：32040419680806****

殷章海，男，身份证号：61010419671117****

上述交易对方与公司及公司前十名股东以及中恒博瑞在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

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