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北京科锐:5970万元投资博润新能 持有其66.33%股权

2013-11-20 15:23来源:巨潮资讯网关键词:北京科锐配电自动化博润新能收藏点赞

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九、独立董事独立意见

公司投资博润新能有利于公司快速进入电力电子领域,有利于公司进一步拓展新的业务,有利于提高公司盈利能力和公司核心竞争力,符合公司战略投资规划及长远利益,不存在损害公司和全体股东(特别是中小股东)利益的行为。

十、保荐机构意见经核查,保荐机构认为:北京科锐上述超募资金使用计划,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,没有与募集资金投资项目的计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该议案尚待股东大会通过后方可实施。

十一、董事会审议情况

2013 年 11 月 19 日,公司召开第五届董事会第四次会议,会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案》,并同意授权公司董事长兼总经理张新育先生代表公司签署相关合同或协议。

十二、监事会审议情况

2013 年 11 月 19 日,公司召开第五届监事会第四次会议,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案》。

十三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、公司第五届监事会第四次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、《北京科锐配电自动化股份有限公司与张皎、刘鹏、余红艳、齐泽锋、王维薇、周震、王嘉林、北京薪火科创投资中心(有限合伙)关于北京博润新能电力科技有限公司之股权转让和增资协议》;

5、平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司使用超募资金的核查意见;

6、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京博润新能电力科技有限公司审计报告》(大信审字[2013]第1-01055号);

7、中京民信(北京)资产评估有限公司出具的《北京科锐配电自动化股份有限公司投资项目北京博润新能电力科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(京信评报字(2013)第190号)。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十九日

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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