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北京科锐“智能配电网技术项目”增至22600万元

2013-11-22 15:05来源:巨潮资讯网关键词:北京科锐配电网技术配电自动化收藏点赞

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四、相关审核批准程序

(一)董事会审议情况

2013 年 11 月 19 日,公司召开第五届董事会第四次会议,全体董事以 8 票同意,0 票反对、0 票弃权通过《关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案》,但该议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2013 年 11 月 19 日,公司召开第五届监事会第四次会议,全体监事以 3 票同意,0 票反对、0 票弃权通过《关于公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资的议案》,但该议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事支晓强、曾嵘、张志学经审核,认为:公司对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资是基于该项目建筑面积增加、通胀及物价上涨因素导致实际建设成本高出原投资预算的基础之上,本次追加投资,有利于该项目快实施。该项目完工后投入使用将进一步巩固公司的硬件基础,为公司持续稳定增长提供坚实的保障。因此,同意公司使用超募资金对“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”追加投资。

六、保荐机构意见

经核查,本保荐机构认为:北京科锐上述超募资金使用计划,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,没有与募集资金投资项目的计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该议案尚待股东大会通过后方可实施。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、公司第五届监事会第四次会议决议;

3、独立董事对相关事项的独立意见;

4、平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司使用超募资金的核查意见。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十九日

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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