中能电气：任命陈添旭为新一任董事长-北极星开关网

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福建中能电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建中能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知于2013年11月29日以电子邮件方式发出,会议于2013年12月5日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长陈添旭先生主持,经表决通过以下议案:

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举陈添旭先生为董事长、选举吴昊先生为公司副董事长,任期三年,至第三届董事会届满为止。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

2.1 战略与投资决策委员会成员

陈添旭(召集人)、陈曼虹、吴昊、黄楠、陈冲

2.2 审计委员会成员

汤新华(召集人)、陈曼虹、陈章旺

2.3 薪酬与考核委员会成员

陈章旺(召集人)、吴昊、汤新华

2.4 提名委员会成员

陈冲(召集人)、黄楠、汤新华

本议案的子议案经逐个表决,表决结果均为:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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